Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160901, Вологодская обл., Вологодский район, пос. Дорожный, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507008620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00459-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
2.1. Дата принятия Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в форме совместного присутствия - 30 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров и избрание нового секретаря Совета директоров.
3. Рассмотрение итогов деятельности и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
5. Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
6. Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по избранию членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по утверждению аудитора Общества.
8. Предварительное утверждение проекта решения акционера, владеющего 100 % голосующих акций Общества.
9. Рассмотрение и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2026 год.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки таких бумаг:
Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00459-D;
Акции привилегированные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00459-D.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мецлер


3.2. Дата 30.06.2026г.