Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; https://www.mzarsenal.com; https://mzarsenal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2026 года, 13 часов 00 минут,
место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3, здание 72, Литера АИ, Служба персонала ОАО "МЗ "Арсенал", 3 этаж, учебный класс (вход через проходную с ул. Михайлова),
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года (включительно)
адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 82,148% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества. Кворум имелся.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" - 1 233 130 голосов (99,996%)
"ПРОТИВ" - 11 голосов (0,001%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 голосов (0,001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 голоса (0,002%)
Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня: "Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год".
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
ЗА" - 1 233 130 голосов (99,996%)
"ПРОТИВ" - 11 голосов (0,001%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 голосов (0,001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 голоса (0,002%)
Формулировка решения, принятого по вопросу №2 повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" - 1 221 699 голосов (99,069%)
"ПРОТИВ" - 11 171 голос (0,906%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 282 голоса (0,023%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 голоса (0,002%)
Формулировка решения, принятого по вопросу №3 повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы в 2025 году в сумме 815 351 766,73 рублей, не распределять; дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
"ЗА" по кандидатам:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 221 910 голосов (16,514%)
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 221 950 голосов (16,5155)
3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 222 000 голосов (16,516%)
4. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 221 960 голосов (16,515%)
5. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 221 955 голосов (16,515%)
6. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" – 1 222 045 голосов (16,516%)
"Против всех кандидатов" – 66 голосов (0,001%) акционеров, принявших участие в голосовании
"Воздержался по всем кандидатам" – 66 960 голосов (0,905%) акционеров, принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 198 голоса (0,003%)
Формулировка решения, принятого по вопросу №4 повестки дня: Избрать Совет директоров ОАО "МЗ "Арсенал" в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
"ЗА" – 775 279 голосов (98,575%) акционеров, принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" – 11 голосов (0,001%) акционеров, принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 11 171 голос (1,420%) акционеров, принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 голоса (0,003%)
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
"ЗА" – 775 279 голосов (98,575%) акционеров, принявших участие в голосовании
"ПРОТИВ" – 11 голосов (0,001%) акционеров, принявших участие в голосовании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 11 171 голос (1,420%) акционеров, принявших участие в голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 22 голоса (0,003%).
Формулировка решения, принятого по вопросу №5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МЗ "Арсенал" в следующем составе: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
"ЗА" - 1 221 925 голосов (99,088%)
"ПРОТИВ" - 11 голосов (0,001%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 205 голосов (0,909%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 33 голоса (0,003%)
Формулировка решения, принятого по вопросу №6 повестки дня: Назначить аудиторской организацией Общества ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ИНН 7802090019).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №34 от 30.06.2026г.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные; регистрационный номер выпуска 1-01-00256-D


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Казачинский


3.2. Дата 30.06.2026г.