Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НПО "Химавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д.12а, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29
1.4. ОГРН эмитента 1027739615056
1.5. ИНН эмитента 7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: "29" июня 2026 года; место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а, стр.1, эт.4, ком. 403; время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 5 вопроса - 249 435, по 5 вопросу - 2 244 915, суммарное число нераспределенных голосов по 5 вопросу - 279.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П: по всем вопросам повестки дня кроме 5 - 249 435 (100%), по 5 вопросу - 2 244 915, суммарное число нераспределенных голосов по 5 вопросу - 279.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня кроме 5 - 159 240 (63.8403 %), по 5 вопросу 1 433 160, суммарное число нераспределенных голосов по 5 вопросу - 279.

Наличие кворума,%: по всем вопросам повестки дня кворум имеется 63.8403 %.
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2026 год.
8. О прекращении действия Положения об общем собрании акционеров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 240 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 2:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 240 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Вопрос повестки дня № 3:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 240 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества в размере 11 913 407 руб. 61 коп. по результатам 2025 года:
- 75 % (8 937 256 руб. 05 коп.) – на выплату дивидендов;
- 25 % (2 976 151 руб. 56 коп.) – на финансирование инвестиционных проектов Общества.

Вопрос повестки дня № 4:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 240 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию: 35,83 руб. (тридцать пять рублей 83 копейки) и на одну привилегированную именную акцию типа А: 35,83 руб. (тридцать пять рублей 83 копейки).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июля 2026 года.
Срок выплаты дивидендов - номинальному держателю не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты - денежные средства.

Вопрос повестки дня № 5:
Результаты голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1. Рыжов Евгений Владимирович 159 167
2. Матвейкин Валерий Григорьевич 159 167
3. Богословская Наталия Станиславовна 159 167
4. Шулепа Геннадий Владимирович 159 167
5. Харитонов Дмитрий Вадимович 159 167
6. Чиркин Андрей Борисович 159 167
7. Беспалова Анна Сергеевна 159 167
8. Крылова Ирина Викторовна 159 167
9. Дулов Владимир Алексеевич 159 167
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов – 1 432 782 (99.9736 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 378.
Формулировка принятого решения
Избрать членом Совета директоров Общества:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Рыжова Евгения Владимировича
2. Матвейкина Валерия Григорьевича
3. Богословскую Наталию Станиславовну
4. Шулепу Геннадия Владимировича
5. Харитонова Дмитрия Вадимовича
6. Чиркина Андрея Борисовича
7. Беспалову Анну Сергеевну
8. Крылову Ирину Викторовну
9. Дулова Владимира Алексеевича.

Вопрос повестки дня № 6:
Результаты голосования:
1. Селезнёва Наталия Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении кандидата – 159 240 (100 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.

2. Юшков Андрей Сергеевич
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении кандидата – 159 240 (100 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.

3. Воробьева Юлия Владимировна
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении кандидата – 159 240 (100 %)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов" - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Селезнёву Наталию Владимировну
2. Юшкова Андрея Сергеевича
3. Воробьеву Юлию Владимировну.

Вопрос повестки дня № 7:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 240 (100 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Утвердить аудитором Общества на 2026 год организацию-победителя конкурса, проведенного на централизованной (консолидированной) основе головной организацией холдинговой компании АО "В/О "Союзхимэкспорт" в электронной форме.

Вопрос повестки дня № 8:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 159 227 (99.9918 %).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"- 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"- 13 (0.0082 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. №660-П – 0.
Формулировка принятого решения
Прекратить действие Положения об общем собрании акционеров Общества, утвержденного решением общего собрания акционеров 30 июня 2023 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года; № 1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02934-A от 24.10.2007 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02934-А от 24.10.2007 г.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО НПО "Химавтоматика" ______________ Г.В. Шулепа

3.2. Дата "30" июня 2026 г. М.П.