Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200787118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203003000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием
Дата проведения общего собрания: 25.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 01.06.2026
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-00272-F, дата регистрации 24.08.2017г.
Дата составления протокола: протокол б/н от 29.06.2026
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня и результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 32 597 286
Наличие кворума для принятия решения: Есть (79,9398%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 32 597 286 100,0000
"За" 32 597 286 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

2. Утверждение распределения прибыли и убытков за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 32 597 286
Наличие кворума для принятия решения: Есть (79,9398%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 32 597 286 100,0000
"За" 32 597 286 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000

3. Избрание членов Совета директоров ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 285 440 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 285 440 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 228 181 002
Наличие кворума для принятия решения: Есть (79,9398%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
"ЗА" 228 181 002 100,0000%
№ п/п Кандидат Число голосов:
1 Тарасова Наталья Вениаминовна 32 597 286
2 Авакян Маис Василович 32 597 286
3 Степанян Сурен Ваникович 32 597 286
4 Степанян Грайр Гарникович 32 597 286
5 Гуменная Наталья Николаевна 32 597 286
6 Середкина Юлия Валерьевна 32 597 286
7 Арутюнян Артур Андраникович 32 597 286
"Против всех" 0 0,0000%
"Воздержался по всем" 0 0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000%

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 16 892 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 8 712 558
Наличие кворума для принятия решения: Есть (51,5763%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) Всего

Чемакина Ирина Ивановна 8 712 558 100,0000 0 0 0 8 712 558
Кирш Наталья Александровна 8 712 558 100,0000 0 0 0 8 712 558
Саламатина Любовь Васильевна 8 712 558 100,0000 0 0 0 8 712 558

5. Назначение аудиторской организации ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня: 40 777 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня: 32 597 286
Наличие кворума для принятия решения: Есть (79,9398%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 32 597 286 100,0000
"За" 32 597 286 100,0000
"Против" 0 0,0000
"Воздержался" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000


Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО специализированный застройщик "ТЭС" за 2025 год.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров..
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2.
Прибыль, полученную обществом по результатам 2025 г. в размере 57 346 тыс. рублей оставить в составе нераспределенной. Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3.
Избрать в члены Совета директоров Общества:
1. Тарасова Наталья Вениаминовна
2. Авакян Маис Василович
3. Степанян Сурен Ваникович
4. Степанян Грайр Гарникович
5. Гуменная Наталья Николаевна
6. Середкина Юлия Валерьевна
7. Арутюнян Артур Андраникович
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4.
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Чемакина Ирина Ивановна
2. Кирш Наталья Александровна
3. Саламатина Любовь Васильевна
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5.
Назначить аудиторской организацией ПАО специализированный застройщик "ТЭС" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Кодастр" (ОГРН: 1035509000801, юридический адрес г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, оф. 323, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 11606080206).
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО специализированный застройщик ТЭС
__________________ Салахян А.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.