Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 25 июня 2026 года;
- место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, бизнес-центр Нептун, 3-й этаж, конференц-зал "Амфитеатр";
- время проведения: время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 30 мин.; время открытия заседания: 10 час. 00 мин.; время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 20 мин.; время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.; время закрытия заседания: 10 час. 30 мин.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, помещение 1-Н, ПАО "Кировский завод" (счетная комиссия);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам № 1 - № 4, 8, 9, 12 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 10 865 340;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 10 865 340;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 9 961 998 (91,69 %).
Кворум по данным вопросам повестки дня имеется.
По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 97 788 060;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 788 060;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 89 657 982 (91,69%);
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 10 865 340;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 284 984;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня 8 381 642 (90,27 %);
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 10 865 340;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 9 419 813;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 8 516 471.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 10 865 340;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 9 419 813;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по вопросу повестки дня: 8 516 471.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2025 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества.
8. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
9. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
10. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
11. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
12. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 724 866 (77,54%);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 130 (22,46%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 0 (0,00 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 1:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2025 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 724 866 (77,54%);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 100 (22,46%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 0 (0,00 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 2:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2025 года".

Вопрос № 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 723 360 (77,53%);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 674 (22,46%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 962 (0,01 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 3:
"Чистую прибыль Общества за 2025 год в сумме 1 199 602 тыс. руб. распределить следующим образом: чистую прибыль в сумме 231 164 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2025 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2025 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии).".

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 321 187 (73,49 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 656 744 (6,59%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 1 984 065 (19,92 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 4:
"Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110)".

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 5:
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
№ ФИО кандидата в Совет директоров Общества
"ЗА" "ПРОТИВ всех кандидатов" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"
Число голосов Число голосов Число голосов
1 Ф.И.О. 10 140 694 0 3 632 094
2 Ф.И.О. 9 956 868
3 Ф.И.О. 9 928 112
4 Ф.И.О. 9 493 785
5 Ф.И.О. 9 175 789
6 Ф.И.О. 9 127 707
7 Ф.И.О. 9 101 243
8 Ф.И.О. 8 913 378
9 Ф.И.О. 7 957 551
10 Ф.И.О. 2 224 918

Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 5:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.

Ф.И.О. избранных членов Совета директоров Общества не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 6:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" % "ПРОТИВ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Ф.И.О. 7 320 290 87,34 656 999 403 414
2 Ф.И.О. 7 320 285 87,34 656 797 403 414
3 Ф.И.О. 7 320 164 87,34 656 744 403 635
4 Ф.И.О. 65 7607 7,85 7 319 449 403 819
Ф.И.О. кандидатов в Ревизионную комиссию не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 6:
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.".
Ф.И.О. избранных членов Ревизионной комиссии не раскрываются эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос № 7. Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 321 135 (73,49 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 656 774 (6,59 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 1 984 074 (19,92 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 7:
"Избрать Серебрякова Сергея Александровича генеральным директором Общества с 24.06.2027 сроком на 5 лет".

Вопрос № 8. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 320 480 (73,48 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 100 (22,46%);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 404 418 (4,06 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 8:
Одобрить сделку в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", совершенную обществом на следующих основных условиях: Договор залога акций [информация не раскрывается], заключенный между ПАО "Кировский завод" (Залогодатель) и АО "АБ "РОССИЯ" (Залогодержатель) с учетом изменений и дополнений, в соответствии с которым Залогодатель передает в последующий залог Залогодержателю принадлежащие ему акции [информация не раскрывается] в количестве 31 316 401 шт. (гос. рег. номер [информация не раскрывается]), составляющие 40% + 1 акция от уставного капитала Эмитента, в целях обеспечения исполнения ПАО "Кировский завод" (Должник) всех обязательств по Кредитному договору [информация не раскрывается] (Основной договор). Стоимость Акций, согласованная сторонами (Залоговая стоимость Акций) составляет 31 316 401,00 рубль 00 копеек. Существо, размер и срок обязательства по Основному договору: Должнику установлена невозобновляемая кредитная линия в размере 950 000 000,00 рублей на срок до 04.10.2027 включительно. Процентная ставка за пользование кредитом с 30.12.2023 в размере ключевой ставки Банка России + 2 (Два) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку. Договор залога акций действует до полного исполнения обязательств Должником по Основному договору."

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Эмитентом в составе условий сделок не раскрываются:
• Реквизиты договора залога;
• Идентификационные данные эмитента акций, предоставленных в залог;
• Реквизиты кредитного договора

Вопрос № 9. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 320 648 (73,49 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 236 875 (22,45 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 404 475 (4,06 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 9:
"Одобрить (последующее одобрение) заключение ПАО "Кировский завод" (Заемщик) с АО "АБ "РОССИЯ" (Банк) нижеуказанных взаимосвязанных сделок (дополнительных соглашений), вносящих изменения в условия действующих кредитных обязательств: Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Кредитному договору [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Генеральному соглашению с невозобновляемым лимитом кредитования [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Кредитному договору [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Кредитному договору [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Кредитному договору [информация не раскрывается], в соответствии с которыми ПАО "Кировский завод" (ЗАЕМЩИК) и компании, входящие в периметр ГК Кировский завод, обязаны в период действия Кредитного договора не менее чем за 1 год до предполагаемого события обеспечить согласование с Банком изменение единоличного исполнительного органа (Директора/Генерального директора) [информация не раскрывается], ПАО "Кировский завод", [информация не раскрывается] на иное лицо. Заемщик обязуется согласовывать с Банком привлечение любого внешнего финансирования (кредиты, займы, векселя, облигации) и выдачу поручительств, а также предоставлять Банку информацию и документы о движении акций ПАО "Кировский завод". За неисполнение указанных обязательств Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день нарушения."

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Эмитентом в составе условий сделок не раскрываются:
• реквизиты (номера и даты заключения) дополнительных соглашений, кредитных договоров и генерального соглашения с невозобновляемым лимитом кредитования;
• наименования подконтрольных Эмитенту организаций, в отношении которых установлены обязательства по предварительному согласованию изменений в составе единоличного исполнительного органа.


Вопрос № 10. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 5 875 056 (68,98 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 100 (26,27 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 404 315 (4,75 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 10:
"Одобрить совершение следующих взаимосвязанных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" на следующих основных условиях: Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Договору залога акций [информация не раскрывается], а также Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю [информация не раскрывается] и Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к договору поручительства с юридическим лицом [информация не раскрывается], в соответствии с которыми обеспечивается исполнение обязательств, принятых [информация не раскрывается] (Должник) по Кредитному договору [информация не раскрывается] с учетом изменений и дополнений, заключенному между Залогодержателем и Должником (далее - Основной договор). Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 4 700 000 000.00 (Четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей 00 копеек, на срок по 20.03.2029 (включительно). Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2 (два) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку. Договор поручительства действует по 20.03.2032 включительно. Основание заинтересованности: Заинтересованным лицом признается Серебряков С.А., который занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) в ПАО "Кировский завод" - Залогодателя, Поручителя по договорам об ипотеке, поручительства, залога движимого имущества и акций, а также должность единоличного исполнительного органа (директора) в [информация не раскрывается] - Должника по Основному договору, заключенному между [информация не раскрывается] и АО "АБ "РОССИЯ"".

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Эмитентом в составе условий сделок не раскрываются:
• реквизиты (номера и даты заключения) дополнительных соглашений, договора залога акций, договора залога движимого имущества, договора поручительства и кредитного договора;
• наименование и ИНН подконтрольной Эмитенту организации, являющейся Должником по основному обязательству;

Вопрос № 11. Об одобрении крупных сделок между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 79 и п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 5 875 021 (68,98 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 100 (26,27 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 404 350 (4,75 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 11:
"Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", следующие взаимосвязанные сделки (крупная сделка) между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) [информация не раскрывается], заключенный в целях обеспечения всех обязательств [информация не раскрывается] (далее — Должник/Заемщик) по Генеральному соглашению с возобновляемым лимитом кредитования [информация не раскрывается] (далее — Основной договор), в части обязательств, указанных в п. 1.1. Договора об ипотеке, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору. Кредиты предоставляются на следующих условиях: Размер Возобновляемого лимита кредитования составляет: 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Цель кредитования: финансирование текущей деятельности, в том числе предоставление займа ПАО "Кировский завод" на сумму не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек. Срок предоставления кредитов: до 27.05.2028 (включительно). Процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0 (три) процентных пункта. В залог Банку передаются объекты:
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, площадью 3245,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, площадью 7915,5 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-3, технический этаж, площадью 2375,6 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается]; – Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, Мезонин № мезонин-надстройка, Подвал № подвал, площадью 45389,1 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 1260,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-5, Мезонин № Мезонин-надстройка, площадью 32119 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 71,1 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 16,2 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, Технический этаж, площадью 10494,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, площадью 7601 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 26,1 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, Подвал № Подвал, площадью 120,6 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 2, площадью 15,2 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-4, подвал, площадью 4046 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Подвал № подвал, площадью 51,9 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-2, Этаж № антресоль 1, площадью 375,2 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается]; – Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 226,4 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, площадью 1465,6 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 6,1 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 2307,4 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 144,7 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 136,3 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 134,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 1212,7 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, Этаж № Подвал, площадью 238,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается]; – Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 18,2 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
? Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-2, площадью 247,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
? Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 65,6 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
? 696/4543 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4543 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
? Земельный участок, площадью 46570 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
? Земельный участок, площадью 4242 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
? Земельный участок, площадью 10173 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
? Мазутонасосная станция для мартеновского цеха, кадастровый № [информация не раскрывается], количество этажей: 2, в том числе подземных 0, площадью 89,4 кв. м., назначение – нежилое, находящаяся по адресу: [информация не раскрывается], расположенная на земельном участке, указанном в [информация не раскрывается];
– Здание центральной нефтекачки, кадастровый № [информация не раскрывается], количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадью 155,2 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается], расположенное на земельном участке, указанном в [информация не раскрывается];
? Земельный участок, площадью 304 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ для размещения промышленных объектов;
? Земельный участок, площадью 2122 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ для размещения промышленных объектов.
По соглашению сторон на момент заключения Договора об ипотеке предмет ипотеки оценивается в сумму 2 137 497 000 (Два миллиарда сто тридцать семь миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. Договор об ипотеке действует до полного исполнения Должником обязательств по Основному договору.
1.2. Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к договору залога акций [информация не раскрывается]; Дополнительное соглашение [информация не раскрывается] к Договору поручительства с юридическим лицом [информация не раскрывается] с учётом изменений и дополнений, в соответствии с которыми обеспечивается исполнение обязательств, принятых [информация не раскрывается] (Должник) по Генеральному соглашению с возобновляемым лимитом кредитования [информация не раскрывается] с учетом изменений и дополнений, заключенному между АО "АБ "РОССИЯ" (Залогодержателем) и Должником (далее - Основной договор).
С Должником заключено Генеральное соглашение c возобновляемым лимитом кредитования, в размере 4 390 000 000 рублей 00 копеек, на срок по 27.03.2029. Процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3 (три) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку. Договор залога действует по 27.03.2032 включительно. Основание заинтересованности: Заинтересованным лицом признается Серебряков С.А., который занимает должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) в ПАО "Кировский завод" - Залогодателя, Поручителя по договорам об ипотеке, поручительства, залога движимого имущества и акций, а также должность единоличного исполнительного органа (директора) в [информация не раскрывается] - Должника по Генеральному соглашению, заключенному между [информация не раскрывается] и АО "АБ "РОССИЯ"".

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Эмитентом в составе условий сделок не раскрываются:
• реквизиты (номера и даты заключения) договора об ипотеке, генеральных соглашений, дополнительных соглашений, договоров залога движимого имущества, залога акций и договора поручительства;
• наименование и ИНН подконтрольной Эмитенту организации, являющейся Должником/Заемщиком по основным обязательствам;
• кадастровые номера, ранее присвоенные государственные учетные и условные номера, а также точные адреса местонахождения объектов недвижимости и земельных участков, переданных в залог (ипотеку);

Вопрос № 12. Об одобрении сделки между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ" в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров:
"ЗА" - Число голосов: 7 320 358 (73,48 %);
"ПРОТИВ" - Число голосов: 2 237 290 (22,46 %);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - Число голосов: 404 350 (4,06 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 12:
"Одобрить сделку в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", между ПАО "Кировский завод" и АО "АБ "РОССИЯ", совершенную обществом на следующих основных условиях:
Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) [информация не раскрывается], в соответствии с которым, с целью обеспечения всех обязательств по Генеральному соглашению [информация не раскрывается] (далее - Соглашение), заключенному между АО "АБ "РОССИЯ" (Кредитором) и ПАО "Кировский завод" [информация не раскрывается], (Заемщиком), Залогодатель передал в ипотеку (залог) Залогодержателю следующее имущество (далее - "предмет ипотеки" или "заложенное имущество") в соответствии с п. 1.2. Договора об ипотеке.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой в соответствии с Договором об ипотеке: С Должником заключено Соглашение c невозобновляемым лимитом кредитования, в размере 585 000 000 рублей 00 копеек. Цель кредитования: финансирование текущей деятельности. Срок предоставления кредитов: до 27.06.2026 (включительно).
Процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 3,0 (три) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки, процентная ставка по Договору об ипотеке изменяется со дня, следующего за днем, с которого Банк России изменил ключевую ставку. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) всех полученных по Соглашению Кредитов в полном объеме в срок не позднее 27.06.2028 (включительно).
В залог Банку передаются объекты:
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, площадью 3245,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, площадью 7915,5 кв. м., назначение – нежилое, находящийся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-3, технический этаж, площадью 2375,6 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается]; – Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-4, Мезонин мезонин-надстройка, подвал, площадью 45389,1 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 1260,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этажи №1-5, Мезонин, Мезонин-надстройка, площадью 32119 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 71,1 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 16,2 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, Технический этаж, площадью 10494,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, площадью 7601 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 26,1 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, Подвал, площадью 120,6 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 2, площадью 15,2 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-4, подвал, площадью 4046 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], подвал, площадью 51,9 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи 1-2, Этаж № антресоль 1, площадью 375,2 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 226,4 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этажи №1-3, площадью 1465,6 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 6,1 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 2307,4 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 144,7 кв.м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 136,3 кв.м., назначение – neжилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 134,8 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 1212,7 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
– Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, Этаж № Подвал, площадью 238,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается]; – Нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 18,2 (восемнадцать целых две десятых) кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
- нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, Этаж № 2, площадью 247,3 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
- нежилое помещение, кадастровый № [информация не раскрывается], Этаж № 1, площадью 65,6 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается];
- 696/4543 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4543 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], ранее присвоенный государственный учетный номер: [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования (далее по тексту – ВРИ): для размещения промышленных объектов;
- Земельный участок, площадью 46570 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
- Земельный участок, площадью 4242 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
- Земельный участок, площадью 10173 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
– Мазутонасосная станция для мартеновского цеха, кадастровый № [информация не раскрывается], количество этажей: 2, в том числе подземных 0, площадью 89,4 кв. м., назначение – нежилое, находящаяся по адресу: [информация не раскрывается], расположенный на земельном участке, указанном в [информация не раскрывается];
– Здание центральной нефтекачки, кадастровый № [информация не раскрывается], количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадью 155,2 кв. м., назначение – нежилое, находящееся по адресу: [информация не раскрывается], расположенный на земельном участке, указанном в [информация не раскрывается];
- Земельный участок, площадью 304 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов;
- Земельный участок, площадью 2122 кв.м., кадастровый № [информация не раскрывается], находящийся по адресу: [информация не раскрывается], категория земель: земли населенных пунктов, ВРИ: для размещения промышленных объектов.
По соглашению сторон на момент заключения настоящего Договора об ипотеке предмет ипотеки оценивается в сумму 2 137 497 000 (Два миллиарда сто тридцать семь миллионов четыреста девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек. Договор об ипотеке действует до полного выполнения принятых на себя сторонами обязательств или возникновения оснований для прекращения залога. В случае продления срока действия, обеспечиваемого ипотекой договора, или перезаключения его на новый срок или заключения дополнительных соглашений к нему, Договор об ипотеке сохраняет силу до момента полного исполнения обязательств по Соглашению в соответствии с его дополнениями и изменениями"."

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Эмитентом в составе условий сделки не раскрываются:
• реквизиты (номера и даты заключения) договора об ипотеке и генерального соглашения;
• ИНН Эмитента, являющегося Заемщиком по обязательству;
• кадастровые номера, ранее присвоенные государственные учетные, условные и инвентарные номера, а также точные адреса местонахождения объектов недвижимости и земельных участков, переданных в залог (ипотеку).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 г., протокол № 44.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции 0,10 руб., государственный регистрационный номер: 1-01-00046-А от 24.11.2009 г.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 03.02.2026 г. № 41/015)
А.В. Ободовский


3.2. Дата 30.06.2026г.