Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26 июня 2026 года
Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО "ВНГ";
Время проведения заседания: с 10-00 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу – 962 325
по второму вопросу – 962 325
по третьему вопросу – 962 325
по четвертому вопросу – 8 660 925 кумулятивных голосов
по пятому вопросу – 962 325
по шестому вопросу – 962 325
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
по первому вопросу – 962 325
по второму вопросу – 962 325
по третьему вопросу – 962 325
по четвертому вопросу –8 660 925 кумулятивных голосов
по пятому вопросу – 962 325
по шестому вопросу – 962 325
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросам повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
по первому вопросу – 652 715 (67.8269%), кворум имелся.
по второму вопросу – 652 715 (67.8269%), кворум имелся.
по третьему вопросу – 652 715 (67.8269%), кворум имелся.
по четвертому вопросу – 5 874 435 (67.8269%), кумулятивных голосов, кворум имелся.
по пятому вопросу – 652 715 (67.8269%), кворум имелся.
по шестому вопросу – 652 715 (67.8269%), кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: О годовом отчете Общества за 2025 год
"за" – 652 678 (99,9943%*), "против" - 0, "воздержался" – 37 (0,0057%*)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год
"за" – 652 678 (99,9943%*), "против" - 0, "воздержался" – 37 (0,0057%*)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года
"за" – 490 600 (75,1630%*), "против" – 162 078 (24,8314%*), "воздержался" – 37 (0,0056%*).
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 отчетного года, в размере 65 694 000,00 руб.:
- направить на выплату дивидендов за 2025 отчетный год 6 569 472,00 руб.;
- оставшуюся часть прибыли в размере 59 124 528,00 руб. не распределять.
3.2. Утвердить следующий размер дивидендов за 2025 отчетный год:
- по привилегированным акциям в размере 6 569 472,00 руб. или 20,48 руб. на одну привилегированную акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11 июля 2026 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2026 года, а иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 августа 2026 года.
3.5. Дивиденды выплатить в денежной форме.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Жандин Александр Олегович 1 466 800
2 Кузьминых Михаил Юрьевич 555 935
3 Ульченко Сергей Александрович 552 398
4 Трофимов Алексей Владимирович 549 431
5 Анисимов Геннадий Геннадьевич 549 423
6 Мильская Елена Викторовна 549 423
7 Соловьева Ольга Алексеевна 549 423
8 Панченко Алексей Иванович 549 423
9 Гуликян Татевос Михакович 549 398
10 Смирнова Екатерина Викторовна 1 098
"против" - 0
"воздержался"- 333
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П:
"недействительные"- 1 350
ИТОГО: 5 874 435
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Жандин Александр Олегович
2. Кузьминых Михаил Юрьевич
3. Ульченко Сергей Александрович
4. Трофимов Алексей Владимирович
5. Анисимов Геннадий Геннадьевич
6. Мильская Елена Викторовна
7. Соловьева Ольга Алексеевна
8. Панченко Алексей Иванович
9. Гуликян Татевос Михакович

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Кужлева Татьяна Валентиновна:
"за" – 490 600 (75,162%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 115.
2. Вахрушева Людмила Михайловна:
"за" – 490 600 (75,162%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 115.
3. Бессараб Евгений Олегович:
"за" – 490 600 (75,162%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 115.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кужлева Татьяна Валентиновна
Вахрушева Людмила Михайловна
Бессараб Евгений Олегович

По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества
"за" – 652 678 (99,9943%*), "против" - 0, "воздержался" – 37 (0,0057%*)
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
*процент от участвующих в общем собрании

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2026 года, Протокол № 39

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев


3.2. Дата 30.06.2026г.