Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Рыбинская городская электросеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152919, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Щепкина, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127610001936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610096000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15060-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32277; http://www.rybelset.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Мухин Евгений Давыдович, г. Ярославль, ИНН: 760400297956
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

РЕШИЛ:

По первому вопросу: Утверждение аудитора и стоимости аудита Общества
Утвердить аудитором Общества ООО "МСВ-Аудит" (ИНН 5835041126, юридический адрес: 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Урицкого/Славы д.74/9 кв .46).
Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год в сумме 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

По второму вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Васильчиков Михаил Сергеевич
2. Бугрова Наталья Сергеевна
3. Желтова Ирина Владимировна

По третьему вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу: Избрание Совета директоров Общества
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек, в следующем составе:
1. Мухин Евгений Давыдович – Председатель совета директоров
2. Алешин Алексей Вадимович
3. Полстьянова Виктория Николаевна
4. Мухина Любовь Евгеньевна
5. Мухина Елена Александровна

По пятому вопросу: Назначение генерального директора Общества
Назначить генеральным директором ОАО "Рыбинская городская электросеть" Королева Юрия Федоровича. Срок полномочий – до следующего годового общего собрания акционеров.

По шестому вопросу: Распределение чистой прибыли, в том числе выплата дивидендов, Общества за 2025 год.
Остаток не распределенной чистой прибыли за 2025 год без учета средств, направленных на инвестиции составляет 66 656 242,75 руб.
Председатель Совета директоров Мухин Е.Д. рекомендовал общему собранию акционеров остаток не распределенной прибыли (без учета средств, использованных на капитальные вложения и выплаченные промежуточные дивиденды) Общества за 2025 год в сумме 66 656 242,75 рублей направить на выплату дивидендов. Выплату дивидендов произвести в сроки:
- сумму 16 656 242,76 до 15.07.2026г
- сумму 50 000 000 ежемесячно равными частями в период с 01.08.2026 по 31.12.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Королев


3.2. Дата 30.06.2026г.