Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309295, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Генерала Шумилова, 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101332473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3129000186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 64356-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3129000186
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2026

2. Содержание сообщения
Отчёт
об итогах голосования
на годовом собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Шебекинский меловой завод"

Полное наименование общества:Открытое акционерное общество "Шебекинский меловой завод"
Место нахождения общества:309295, Белгородская область, город Шебекино, улица Генерала Шумилова, 16
Вид общего собрания:Годовое
Форма проведения общего собрания:заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:02.06.2026 г.
Реквизиты Протокола общего собрания:№ б/н от 25.06.2026г.
Идентификационные признаки акций:Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 3 467 128 шт.
Номер государственной регистрации 1-01-64356-J.
Акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 28 820 шт.
Номер государственной регистрации 2-01-64356-J
Счетная комиссия:Специализированный регистратор - Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр" Курский филиал.
Место нахождения регистратора:305000, г. Курск, ул. Луначарского, д.8, лит. А
Уполномоченные регистратором лица:Воловичев И.Н.
Доверенность № 23-58/3 от 28.05.2026 г.
Дата составления Отчета:26.06.2026г.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности общества за 2025 год.
2. Утверждение Устава в новой редакции, в части изменения фирменного наименования общества с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.
3. Утверждение в Уставе Общества прав, предоставляемых акционерам владельцам привилегированных акций Общества, с указанием размера дивиденда по таким акциям - 10% номинальной стоимости акций.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение счётной комиссии.
8. Одобрение крупных сделок между ОАО "Шебекинский меловой завод" и ООО "ФПК "Микахим", которые могут быть совершены до следующего годового заседания общего собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.

Итоги голосования:

1.По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.

2.По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Утвердить Устав в новой редакции, изменить фирменное наименование общества с открытого акционерного общества на непубличное акционерное общество.

3.По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Утвердить в Уставе Общества права, предоставляемые акционерам владельцам привилегированных акций Общества, с размером дивиденда по таким акциям - 10% номинальной стоимости акций.

4.По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705 х 5 = 17 478 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 х 5 = 16 403 060 (93,8469 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровКол-во голосов
1.Воловичев Иван Николаевич3 280 612
2.Кугушев Александр Алексеевич3 280 612
3.Малая Наталья Александровна3 280 612
4.Кудинов Александр Федорович3 280 612
5.Захаренко Владимир Евгеньевич3 280 612
Итого голосов, отданных “За”16 403 060
"Против":0
"Воздержался":0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям:0


Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. Воловичев Иван Николаевич
2. Кугушев Александр Алексеевич
3. Малая Наталья Александровна
4. Кудинов Александр Федорович
5. Захаренко Владимир Евгеньевич

5.По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 050 (93,8308%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 050000
%1000,00000,00000,0000
Формулировка решения: Ревизионную комиссию Общества не избирать.

6. По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Утвердить Аудитором Общества на 2026 год ООО "КОНС-Аудит+"
(308809, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 74а, оф. 12, ОГРН 1233100013376).

7.По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров привлечь Регистратора Общества Курский филиал ООО "Московский Фондовый Центр".


8. По вопросу повестки дня № 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 495 705.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 280 612 (93,8469%). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голосакол-во3 280 612000
%1000,00000,00000,0000

Формулировка решения: Одобрить крупные сделки между ОАО "Шебекинский меловой завод" и ООО "ФПК "Микахим", которые могут быть совершены до следующего годового собрания акционеров на общую сумму свыше 500 миллионов рублей по договорам поставки продукции, займа и другим гражданско-правовыми сделкам.

Председатель собрания: И.Н. Воловичев

Секретарь собрания: Н.А. Малая


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Кугушев Александр Алексеевич
3.2. Дата: 30.06.2026