Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание
2.3. Дата проведения общего собрания - 26 июня 2026 года.
2.4. Кворум общего собрания – 96.2103 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2025 г.
4. Назначение аудиторской организации на 2026 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки принятых решений:

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2025 г.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
ЗА 364 559(100.0000 %)
ПРОТИВ0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (бухгалтерского баланса, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2025 г.

Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества за 2025 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам .
Формулировка решения, поставленного на голосование: Полученную прибыль за 2025 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
ЗА 364 554(99.9986%)
ПРОТИВ5 (0.0014 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение: Полученную прибыль за 2025 год направить на развитие предприятия. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Вопрос № 3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы за 2025 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2025 год не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
ЗА 364 554(99.9986 %)
ПРОТИВ5 (0.0014 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Вопрос № 4. Назначение аудиторской организации на 2026 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 г ООО "Аудит Безопасность Про" (ИНН 0276104575).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
ЗА 364 554(99.9986 %)
ПРОТИВ5 (0.0014 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 г ООО "Аудит Безопасность Про" (ИНН 0276104575).

Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Агуреев Сергей Алексеевич
2. Василов Рустем Рифович
3. Гизатулин Рамиль Камильевич
4. Киршина Лиана Раифовна
5. Слободин Михаил Павлович
6. Судаков Константин Александрович
7. Султанов Артур Радикович
8. Султанов Радик Ирекович
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"
1. Агуреев Сергей Алексеевич 364 559
2. Василов Рустем Рифович 364 559
3. Гизатулин Рамиль Камильевич 364 559
4. Киршина Лиана Раифовна 364 559
5. Слободин Михаил Павлович 364 559
6. Судаков Константин Александрович 364 559
7. Султанов Артур Радикович 364 559
8. Султанов Радик Ирекович 364 559
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич 364 559
Против всех кандидатов проголосовало: 0 (0,00 %)
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Не голосовали по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0
Таким образом, принято решение:
Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Агуреев Сергей Алексеевич
2. Василов Рустем Рифович
3. Гизатулин Рамиль Камильевич
4. Киршина Лиана Раифовна
5. Слободин Михаил Павлович
6. Судаков Константин Александрович
7. Султанов Артур Радикович
8. Султанов Радик Ирекович
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич.

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: "Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Гарифуллина Налия Назыфова
2. Смирнова Светлана Николаевна
3. Амиров Руслан Рафаилович.
1. Голосование по кандидатуре Гарифуллиной Налии Назыфовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"за" 364 559 (100.0000%)
"против" 0 (0,00 %)
"воздержался" 0 (0,00 %)
"недейст." 0,0000
2. Голосование по кандидатуре Смирновой Светланы Николаевны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"за" 364 559 (100.0000%)
"против" 0 (0,00 %)
"воздержался" 0 (0,00 %)
"недейст." 0,0000
3. Голосование по кандидатуре Амирова Руслана Рафаиловича:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"за" 364 559 (100.0000%)
"против" 0 (0,00 %)
"воздержался" 0 (0,00 %)
"недейст." 0,0000
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
1. Гарифуллина Налия Назыфова
2. Смирнова Светлана Николаевна
3. Амиров Руслан Рафаилович.

Вопрос № 7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность которые могут быть совершены в будущем за пределами обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО "Салаватстекло", АО "Салаватстекло Волга", АО "УЗЭМИК", ООО "ТЕСКА-ИСКОЖ", ООО "Управляющая компания "БелКам", ООО "Аллмат". Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами: АО "Салаватстекло" ИНН 0266004050, АО "Салаватстекло Волга" ИНН 6453054397, АО "Уфимский завод эластомерных материалов" (АО "УЗЭМИК") ИНН 0252000048, ООО "ТЕСКА-ИСКОЖ" ИНН 0264061013, ООО "Управляющая компания "БелКам" ИНН 0264077140, ООО "Аллмат" ИНН 0264080457, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять) и более от балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.
Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам: договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки - поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно - ПАО "Сбербанк России", "Банк ВТБ" (ПАО), АО "АБ "Россия", "Газпромбанк" (АО), АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "РГС Банк", ПАО "Банк Уралсиб", ОАО "Альфа - Банк", ПАО "Социнвестбанк", включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", (Фонд развития промышленности) Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) процентов годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредитором).
Сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии с пунктом 14.11 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 714-П и подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями подраздела 14.11 того же Положения. Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров" голоса распределились следующим образом:
ЗА125(100.0000 %)
ПРОТИВ0(0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0(0.0000 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность которые могут быть совершены в будущем за пределами обычной хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО "Салаватстекло", АО "Салаватстекло Волга", АО "УЗЭМИК", ООО "ТЕСКА-ИСКОЖ", ООО "Управляющая компания "БелКам", ООО "Аллмат". Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим видам сделок, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами: АО "Салаватстекло" ИНН 0266004050, АО "Салаватстекло Волга" ИНН 6453054397, АО "Уфимский завод эластомерных материалов" (АО "УЗЭМИК") ИНН 0252000048, ООО "ТЕСКА-ИСКОЖ" ИНН 0264061013, ООО "Управляющая компания "БелКам" ИНН 0264077140, ООО "Аллмат" ИНН 0264080457, если предметом сделки или несколько взаимосвязанных сделок, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое), стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет 10 (десять) и более от балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке.
Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам: договорам займа, поставки, купли-продажи, договорам поручительства, залога с предметом сделки - поручительство по обязательствам, обеспечение прав и обязательств согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно - ПАО "Сбербанк России", "Банк ВТБ" (ПАО), АО "АБ "Россия", "Газпромбанк" (АО), АО "ЮниКредит Банк", АО "Райффайзенбанк", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "РГС Банк", ПАО "Банк Уралсиб", ОАО "Альфа - Банк", ПАО "Социнвестбанк", включая их филиалы, Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития", (Фонд развития промышленности) Срок действия договора поручительства: не более 3х лет с даты окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному договору: не более 25 (двадцать пять) процентов годовых. Общее количество сделок: не более 20 (двадцати) сделок с каждым лицом (кредитором).
Сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) сторонами сделок, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрываются в соответствии с пунктом 14.11 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 27.03.2020 г. № 714-П и подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями подраздела 14.11 того же Положения. Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок, заключенных каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - Дата составления протокола общего собрания акционеров – 30.06.2026 г. Протокол № 1.
2.8. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные бездокументарные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 30.06.2026