Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Уралгипрошахт"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Уралгипрошахт".
Место нахождения и адрес общества: 620062, Свердловская обл., город Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
Вид общего собрания акционеров: Годовое.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 620062, Свердловская обл., город Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.
Способ отправки бюллетеней для голосования: Направление бюллетеней по почтовому адресу.
Дата окончания приема бюллетеней: 26.06.2026 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07.06.2026
Дата проведения заседания: 29.06.2026
Место проведения заседания: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 (офис АО "Профессиональный регистрационный центр")
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:45
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:20
Время открытия заседания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия заседания: 11:30

Повестка дня :

1 Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2025 год;
2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3 О распределении прибыли Общества за 2025 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год);
4 Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5

6.
Об утверждении аудитора Общества и стоимости его услуг;
Об избрании совета директоров Общества.
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) штук.

Голосование на собрании производится при помощи бюллетеней для голосования.

Председательствующий на собрании – Незнанов Сергей Михайлович, Секретарь собрания – Фионина Ирина Юрьевна.
Вопрос № 1
Об утверждении годового отчета о деятельности Общества за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. с основными тезисами о деятельности АО "Уралгипрошахт" в 2025 г., сообщил основные направления деятельности предприятия, риски, влияющие на развитие и экономические показатели. Вопросов не последовало.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет о деятельности АО "Уралгипрошахт" за 2025 год.

Вопрос № 2
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. с основными тезисами о показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Уралгипрошахт" за 2025 г. Вопросов не последовало.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Уралгипрошахт" за 2025 год.

Вопрос № 3
О распределении прибыли Общества за 2025 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2025 год)
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. сообщил рекомендации совета директоров по вопросу распределения прибыли по итогам 2025 г. (Протокол совета директоров № 4-2026 от 27.05.2026 г.). Вопросов не последовало.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
На основании рекомендаций совета директоров часть прибыли Общества за 2025 г. в размере 372 992 (триста семьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 40 коп. направить на выплату дивидендов. Остальную часть прибыли не распределять.
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за 2025 год по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А (выпуски 2-01-32248-D и 2-01-32248-D-001D), установить размер дивиденда на 1 привилегированную именную акцию типа А - 2 (два) рубля 20 коп. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2026 г.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2025 г., в сроки, установленные законодательством РФ

Вопрос № 4
Об избрании ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 338 358 (один миллион триста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят восемь) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 337 549 (один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять) – 99.9396 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. озвучил основные сведения о количественном составе ревизионной комиссии и сведения о кандидатах для избрания в ревизионную комиссию на 2026 г. Проинформировал о получении письменных согласий кандидатов в ревизионную комиссию Общества. Вопросов не последовало.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 1 337 549 (один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 (три) человека в составе:
- Парфенов Андрей Александрович
- Рубцова Ирина Ивановна
- Рукавишникова Евгения Алексеевна

Вопрос № 5
Об утверждении аудитора Общества и стоимости его услуг.
По данному вопросу повестки дня:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. сообщил информацию о кандидатах для утверждения аудитора Общества и стоимости его услуг. Вопросов не последовало.
Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО "РНК Аудит" (ИНН 0274066532) и стоимость услуг на проведение аудита 117 000 рублей, в том числе НДС 5%.

Вопрос № 6
Об избрании совета директоров Общества.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:
Число голосов %*
ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в количестве 5 человек.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из 5 членов.
По данному вопросу повестки дня общего собрания:
• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 10 837 045 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сорок пять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 10 837 045 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сорок пять) ;
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 10 833 000 (десять миллионов восемьсот тридцать три тысячи) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Незнанов С.М. озвучил основные сведения о количественном составе совета директоров и сведения о кандидатах для избрания в совет директоров на 2026-2027 г.г. Проинформировал о получении письменных согласий кандидатов в совет директоров Общества. Вопросов не последовало.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 10 833 000 (десять миллионов восемьсот тридцать три тысячи) 100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (ноль) 0.0000
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО Число голосов № места
1 Незнанов Сергей Михайлович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 1
2 Фионина Ирина Юрьевна 0 (ноль)
3 Яковлев Антон Андреевич 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 2
4 Яковлев Иван Васильевич 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 3
5 Яковлев Илья Александрович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 4
6 Яковлев Михаил Иванович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров в составе:
Незнанов Сергей Михайлович, Яковлев Антон Андреевич, Яковлев Иван Васильевич, Яковлев Илья Александрович, Яковлев Михаил Иванович

2.2. Дата составления протокола общего собрания б/н от 30 июня 2026 г.
2.3.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 2 167 409 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 07.03.2025 Акции именные бездокументарные привилегированные 169 542 шт. Государственный номер регистрации 2-01-32248-D, Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., 24.09.2025

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович
3.2. Дата подписи: 30.06.2026 г. М.П.