Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Лента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, б-р Солнечный, д. 25, помещ. В/66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1213900001545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906399157
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16686-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25.06.2026 г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, Литера Б
Время проведения:
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 03 минуты по московскому времени
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 17 минут по московскому времени
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 112, Литера Б, МКПАО "Лента".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 22.06.2026 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 111 104 354 2/5*
Число голосов, приходившихся на голосующие акции МКПАО "Лента", за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 111 104 354 2/5*
* за исключением акций, учитываемых на счете депо депозитарных программ, в количестве 4 880 842 3/5 шт., которые не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п.2) ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 г. № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 95 630 347 1/5 штук (86,072547% от общего числа голосующих акций МКПАО "Лента", принятых к определению кворума).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров МКПАО "Лента".
2. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО "Лента".
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО "Лента" по результатам 2025 года.
4.Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО "Лента".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: "Избрание членов Совета директоров МКПАО "Лента".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 95 630 347 1/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных по каждому кандидату:
1.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": – 94 510 097 голосов / 98,828562% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 9 голосов / 0,000009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 241 голос / 1,171428%
2.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 105 голосов / 98,828570% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 242 голоса / 1,171429%
3.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 104 голоса / 98,828569% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 0 голосов / 0%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 243 голоса / 1,171430%
4.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 099 голосов / 98,828564% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 2 голоса / 0,000002%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 246 голосов / 1,171434%
5.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 095 голосов / 98,828560% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 6 голосов / 0,000006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 246 голосов / 1,171434%
6.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 099 голосов / 98,828564% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 6 голосов / 0,000006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 242 голоса / 1,171429%
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования по каждому кандидату: 1/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0,00000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров МКПАО "Лента" следующих лиц: 1., 2., 3., 4., 5., 6.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: "Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров МКПАО "Лента".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 95 630 347 1/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 95 630 328 голосов / 99,999980% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 3 голоса / 0,000003%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 16 голосов / 0,000017%
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества не определять, вознаграждение членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки годового заседания общего собрания акционеров эмитента: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков МКПАО "Лента" по результатам 2025 года".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 95 630 347 1/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 94 510 111 голосов / 98,828577% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 1 голос / 0,000001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 120 235 голосов / 1,171422 %
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: Полученный МКПАО "Лента" по результатам 2025 года убыток в размере 106 200 тыс. рублей погасить за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента: "Утверждение (назначение) Аудиторов (аудиторских организаций) МКПАО "Лента".
4.1.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 95 630 347 1/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 95 630 343 голоса / 99,999996% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 1 голос / 0,000001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3 голоса / 0,000003%
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0,000%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить ООО "Интерком-Аудит" (ИНН 7729744770) аудиторской организацией МКПАО "Лента" для проведения аудита отчетности за 2026 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
4.2.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 95 630 347 1/5 голоса / 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА": 95 630 343 голоса / 99,999996% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ": 1 голос / 0,00013%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3 голоса / 0,000003%
Голоса, не отданные ни за один из вариантов голосования: 1/5.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов / 0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Назначить ООО "Б1 – Аудит" (ИНН: 7709383532) аудиторской организацией МКПАО "Лента" для проведения аудита отчетности за 2026 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2026 года, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер: 1-01-16686-A, дата государственной регистрации: 08.02.2021г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.Л. Сорокин


3.2. Дата 30.06.2026г.