Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14".
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО "ТГК-14" члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" Пантелеева Михаила Сергеевича.

По вопросу 2. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 3. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2026 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 5. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2026 года.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2026 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более "ключевая ставка Банка России +7% годовых";
- для фиксированной ставки – не более 23,5%.

По вопросу 6. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
Итоги голосования: "За" – 5, "Против" – 1, "Воздержался" - 1.
Принято решение: 1. Принять к сведению отчётную информацию по вопросу реализации и финансирования проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод).
2. Поручить менеджменту Общества приостановить выполнение СМР по проектам КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в связи с отсутствием финансирования.
3. Обеспечить приоритетное финансирование текущей деятельности Общества максимально минимизировав финансирование проектов КОМ НГО.
4. Вынести на рассмотрение Советом директоров в срок до 15 июля т.г. вопроса по остановке реализации проектов КОМ НГО и поручить менеджменту Общества провести анализ последствий для Общества решения по прекращению проектов КОМ НГО на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

По вопросу 7. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2026-2027 корпоративный год.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить План работы СД общества на 2026-2027 корпоративный год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.

По вопросу 8. О признании члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" независимым директором.
Итоги голосования: "За" – 6, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 23.06.2026 г. (протокол от 23.06.2026 № 5/2026-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО "ТГК-14" Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с эмитентом – ПАО "ТГК-14", так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.
2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:
- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 139 заседаний за период с 2017 по 2026 г.г. принял участие в 138 заседаниях);
- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 по 30.05.2025 года являлся председателем Комитета Совета директоров по аудиту;
- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;
- является заместителем председателя Комитета по надежности Совета директоров, членом Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по бюджету и финансам Совета директоров, Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.
Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.
Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009 – 2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО "Желдорреммаш", в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО "КапиталЭнерго", 2014 – 2016 являлся генеральным директором ООО "Инвест Хоум Менеджмент", 2016 – 2021 – советник генерального директора, ООО "Осиновская энергетическая компания", 2019 – 2022 – генеральный директор ООО "Битгифт".
Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.

По вопросу 9. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании.
Итоги голосования: "За" – 7, "Против" – нет, "Воздержался" - нет.
Принято решение: Утвердить кандидатуру страховщика АО "АльфаСтрахование" для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и компании

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 июня 2026 г. № 355.

2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ДУК", исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТГК-14" Е.С. Николаев
3.2. Дата: 30.06.2026