Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, (далее также - Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Заседания: 26.06.2026 г.
Место проведения Заседания: 191317, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2 лит.Е, Киноконцертный зал (Зал №1).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, ПАО "СФ "АЛМАЗ".
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23.06.2026 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10:00
Время открытия Заседания:11:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании:11:45
Время начала подсчета голосов:11:50
Время закрытия Заседания:12:00
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций, составляет 4 296 917 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании: 4 169 641
По вопросу № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 г."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, зарегистрированного Минюстом России 09.01.2019 г. № 53262 (далее – Положение):
4 296 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 4 169 641 (97.0380%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 2 повестки дня : "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 4 296 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня :
4 169 641 (97.0380%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 3 повестки дня (решения 3.1-3.3): "Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 4 296 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня :
4 169 641 (97.0380%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 4 повестки дня: "Утверждение выбранной посредством конкурса аудиторской организации".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 4 296 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня :
4 169 641 (97.0380%)
Наличие кворума имелся. По вопросу № 5 повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 30 078 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 30 078 419
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:
29 187 487 (97.0380%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 6 повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 4 294 274
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:
4 166 998 (97.0361%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 7 повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 4 296 917
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 4 296 917
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня:
4 169 641 (97.0380%)
Наличие кворума имелся.
2.5.Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утверждение выбранной посредством конкурса аудиторской организации
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования: ЗА: 4 167 785 (99.9555 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 300 (0.0072 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (п.1 "Перечня информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений собранием, при подготовке к проведению собрания", указанного в "Сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров" - далее "Перечень")

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования: ЗА: 4 167 805 (99.9560 %) ПРОТИВ: 0 (0.0000 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 280 (0.0067 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (п.2 Перечня)

По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.1):
Результаты голосования: ЗА: 4 167 245 (99.9425 %) ПРОТИВ: 20 (0.0005 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 820 (0.0197 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: 3.1. Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли Общества (п.6 Перечня)
По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.2):
Результаты голосования: ЗА: 4 166 585 (99,9267 %) ПРОТИВ: 880 (0,0211 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 620 (0.0149 %) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: 3.2. Годовые дивиденды за 2025 финансовый год по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.3):
Результаты голосования:
ЗА: 4 166 585 (99.9267%)
ПРОТИВ: 1 160 (0.0278 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 340 (0.0082 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: 3.3. Годовые дивиденды за 2025 финансовый год по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА: 4 167 805 (99.9560 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 280 (0.0067 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 1 556 (0.0373 %)
Формулировка принятого решения: Утвердить выбранную посредством конкурса аудиторскую организацию.

По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования: ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Алексеева Елена Владимировна – 4 167 160
2. Гладунов Юрий Николаевич – 4 167 265
3. Грабовец Леонид Герасимович – 4 178 157
4. Иванов Сергей Геннадьевич – 4 167 160
5. Рязанов Роман Романович – 4 167 265
6. Маммаев Артур Алилович – 4 167 160
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович – 4 167 160
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 4 200
Формулировка принятого решения: Избрать в состав совета директоров Общества следующих членов:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Рязанов Роман Романович
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович

По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования (% от принявших участие в заседании собрания по данному вопросу повестки дня):
1. Девановская Светлана Николаевна
ЗА: 4 166 998 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
2. Петров Радислав Владиславович
ЗА: 4 166 998 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
3. Поляков Алексей Давыдович
ЗА: 4 166 998 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих членов:
1. Девановская Светлана Николаевна
2. Петров Радислав Владиславович
3. Поляков Алексей Давыдович.

По вопросу № 7 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА: 4 167 505 (99.9488 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 136 (0.0512 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции (п.9 Перечня)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026 г. № 44
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
1.акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2. акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.;






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов


3.2. Дата 30.06.2026г.