Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, проведения общего собрания - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 25.06.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: Протокол №53 от 26.06.2026
Государственный регистрационный номер: 1-01-04229-А (акция обыкновенная именная); 2-01- 04229-А (акция привилегированная именная типа А).
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента 92.4209 % от общего числа голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:
По вопросу 1:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2025 года.
По вопросу 2:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
По вопросу 3:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по итогам деятельности за 2025 год в размере 468 117 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 46 812 тыс. рублей;
часть прибыли в размере 421 305 тыс. рублей оставить нераспределенной.
По вопросу 4:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %)
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Выплатить дивиденды в общей сумме в 46 812 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 457 рублей 42 копейки на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 0 рубля 0 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 06 июля 2026.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 5:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %), кумулятивных голосов 2 553 732
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 2 220 525 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%)
Распределение голосов "за" по итогам подсчета голосов:
№ФИО кандидата количество голосов
Дзейтов Руслан Муссаевич246 956
Волков Максим Юрьевич246 753
Маничева Лариса Григорьевна246 696
Красников Андрей Викторович246 689
Курышкин Константин Михайлович246 687
Затулко Александр Игнатьевич246 686
Валуев Сергей Владимирович246 686
Александров Алексей Константинович246 686
Вольский Станислав Алексеевич246 686
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Волков Максим Юрьевич, Красников Андрей Викторович, Затулко Александр Игнатьевич, Валуев Сергей Владимирович, Александров Алексей Константинович, Вольский Станислав Алексеевич, Маничева Лариса Григорьевна, Дзейтов Руслан Муссаевич, Курышкин Константин Михайлович.
По вопросу 6:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 283 779 (92.4310 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Кандидат Чемисова Екатерина Анатольевна
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Ломаченков Юрий Анатольевич
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Кандидат Стытько Сергей Михайлович
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Чемисова Екатерина Анатольевна, Ломаченков Юрий Анатольевич, Стытько Сергей Михайлович.
По вопросу 7:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 307 017.
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" 307 017.
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283 748 (92.4209 %).
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
"за" – 283 748 (92.4209 %), "против" – 0 (0,0000%), "воздержались" – 0 (0,0000%).
Принятое решение: Назначить кандидатуру Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой отчетности, составленной в соответствии с российскими положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2026 год.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов
3.2. Дата: 30.06.2026