Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)
- годовое (очередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) / (способ принятия решений) – заседание, совмещенное
с заочным голосованием;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента –
дата - 25 июня 2026 г.;
место - помещение конференц-зала заводоуправления публичное акционерное общество "Красфарма", по адресу: 660042, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, зд. 2;
время проведения - время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 09 час. 00 мин. по местному времени;
время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием - 10 час. 50 мин. по местному времени;
время открытия заседания - 10 час. 00 мин. по местному времени;
время начала подсчета голосов - 10 час. 55 мин. по местному времени;
время закрытия заседания - 11 час. 10 мин. по местному времени;

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента - кворум для проведения заседания годового общего собрания акционеров ПАО "Красфарма" - 90,3223 %;

Кворум по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 64 968 673.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 64 968 673
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 58 681 252.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 6 повестки дня: Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Красфарма" (новая редакция).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223% Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Красфарма".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Красфарма".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: – 9 281 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 9 281 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 8 383 036.
Кворум – 90,3223 % Кворум по данному вопросу имеется.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Красфарма" (новая редакция).
7. Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества
"Красфарма".
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
"Красфарма".

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам –

По вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров.

По вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли, выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 5 962 220 2 420 816 0 0
процент от принявших участие в заседании 71,1224 28,8776 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить распределение полученной прибыли по итогам 2025 года на развитие производственной базы, поддержку научно исследовательских работ по созданию новых лекарственных препаратов и расширение лаборатории по проверке качества, выпускаемых лекарственных средств.
Дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества - общество с ограниченной ответственностью "Консалт-Аудит" юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 24, офис 5,
ИНН 6234048104, ОГРН 1076234012623, член саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация "Содружество" (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 07 февраля 2020 г. за основным регистрационным номером 12006040588.

По вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Бабенко Сергей Владимирович 8 347 110
2 Лялякина Олеся Геннадьевна 8 472 855
3 Кеворков Григорий Аркадьевич 8 347 106
4 Новикова Наталия Викторовна 8 347 108
5 Пергаев Михаил Анатольевич 8 347 106
6 Урлапов Василий Геннадьевич 8 472 857
7 Чжен Цзяньган 8 347 110
"За": 58 681 252
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Урлапов Василий Геннадьевич, Лялякина Олеся Геннадьевна, Бабенко Сергей Владимирович, Чжен Цзяньган, Новикова Наталия Викторовна, Кеворков Григорий Аркадьевич, Пергаев Михаил Анатольевич.

По вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Красфарма" (новая редакция).
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Красфарма" (новая редакция).

По вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества "Красфарма".
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Красфарма".

По вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Красфарма".
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 8 383 036 0 0 0
процент от принявших участие в заседании 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Красфарма".

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - дата составления протокола 29.06.2026, Протокол № 01 годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Красфарма";

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие
в общем собрании акционеров эмитента) - акция обыкновенная именная, (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-40263-F, ISIN: RU 0007940912.


3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 02.02.2026 № 99)
Дерюгин Сергей Вячеславович


3.2. Дата 30.06.2026г.