Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольский инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355107 РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601949260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634012634
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32953-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2634012634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения годового заседания общего собрания участников (акционеров)
АО "Ставропольский инструментальный завод"
г. Ставрополь
Годовое заседание общего собрания участников (акционеров) АО "Ставропольский инструментальный завод" проводится в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения общего собрания акционеров:
г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15 (офис)
Время проведения: с 10 час. до 12 час.
Время начала регистрации: 9 час.00 мин.
Сведения о собрании:
Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров;
Форма проведения: очное голосование совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26 июня 2026 г.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии: Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744. Место нахождения Регистратора: г.Москва. Адрес: 127015 г.Москва, ул.Правда, д.23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гуторова Оксана Викторовна по доверенности от 05.03.2025 г.№ 050325/2
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества, - 5795240 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров – 5 730855голоса.
Кворум имеется (98,89%). Общее собрание акционеров правомочно.
Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Вопрос 1 повестки дня:
Избрание счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 1 повестки для: 5795240 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 1 повестки дня: – 5 730855 голоса, что составляет 98,89 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 1 повестки дня.
Кворум по вопросу 1 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" по вопросу 1 повестка дня:

За - 5 730855 (98,89 %) Против -нет Воздержался- нет
Формулировка решения: Возложить функции счетной комиссии на Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744. Место нахождения Регистратора: г.Москва. Адрес: 127015 г.Москва, ул.Правда, д.23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Гуторова Оксана Викторовна по доверенности от 05.03.2025 г.№ 050325/2
Вопрос 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрании акционеров по вопросу 2 повестки для: 5795240 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 2 повестки дня: 5775885 голоса, что составляет (98,89 % ) от общего количества голосов, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 2 повестки дня.
Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" по вопросу 2 повестка дня:
За - 5775885 (98,89 %) Против -нет Воздержался- нет
По результатам голосования принято решение:
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 г.

Вопрос 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 3 повестки для: 5795240 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 3 повестки дня: 5775885 голоса, что составляет 98,89 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 3 повестки дня.
Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" по вопросу 3 повестка дня:
За - 5775885 (100%) Против -нет Воздержался- нет
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 4 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 4 повестки для: 5795240 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу 4 повестки дня: 5730855 голоса, что составляет 98,89 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 4 повестки дня.
Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "За", "Против", "Воздержался" по вопросу 4 повестка дня:
За - 5775885 (100%) Против -нет Воздержался- нет

По результатам голосования принято решение:
Утвердить порядок распределения прибыли Общества за 2025 г. Выплатить годовой дивиденд по привилегированным акциям Общества в размере 0,70 руб. на каждую привилегированную акцию Общества согласно уставу Общества. Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежную сумму в размере 33306 рублей. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2026 г. Форма выплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. Порядок выплату осуществлять в соответствии с ФЗ.
Не выплачивать годовой дивиденд по обыкновенным акциям Общества за 2025 г.

Вопрос 5 повестки дня.
Избрание членов Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 5 повестки для: 28976200 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 5 повестки дня 28654275 голосов. Кворум 98,89%
Лица, включенные в бюллетень: Кузьмина Жанна Васильевна, Русаков Валерий Иванович, Бронников Александр Александрович, Герасимова Валерия Владимировна, Мальцева Елена Михайловна
Результаты кумулятивного голосования:
Кузьмина Жанна Васильевна "ЗА" 5 730855 (98,89 %) Против – 0 Воздержался - 0
Русаков Валерий Иванович "ЗА" 5 730855 (98,89 %) Против – 0 Воздержался - 0
Бронников Александр Александрович "ЗА"5 730855 (98,89 %) Против – 0 Воздержался - 0
Герасимова Валерия Владимировна "ЗА"5 730855 (98,89 %) Против – 0 Воздержался - 0
Мальцева Елена Михайловна "ЗА"5 730855 (98,89 %) Против – 0 Воздержался - 0
Формулировка решения: Избрать в совет директоров АО "СтИЗ" сроком на один год следующих лиц: Кузьмину Жанну Васильевну, Русакова Валерия Ивановича, Бронникова Александра Александровича, Герасимову Валерию Владимировну, Мальцеву Елену Михайловну

Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 6 повестки дня: 5795240 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1145091 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 6 повестки дня: 1122204 голоса, что составляет 98 % от общего количества голосов, принадлежащим лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров по вопросу 6 повестки дня.
Галанова Людмила Юрьевна "ЗА" 1122204 (98 %) Против – 0 Воздержался - 0
Абанеева Марина Юрьевна "ЗА" 1122204 (98 %) Против – 0 Воздержался - 0
Троценко Наталья Алексеевна "ЗА" 1122204 (98 %) Против – 0 Воздержался - 0

Формулировка решения: избрать членами ревизионной комиссии сроком на один год следующих лиц: Галанову Людмилу Юрьевну, Абанееву Марину Юрьевну, Троценко Наталью Алексеевну.

Итоги голосования отражены в прилагаемом протоколе об итогах голосования.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
Дата составления протокола: 26 июня 2026 г. № б/н

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Русаков Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 30.06.2026 г. М.П.