Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Нефтекумскрайгаз"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекумскрайгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефтекумск ул. Шоссейная 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600871908
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2614003568
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31916-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2614003568/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Отчет об итогах голосования годового заседания общего собрания акционеров АО "Нефтекумскрайгаз".

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Нефтекумскрайгаз" (далее также Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нефтекумск.
Адрес Общества: 356880, Ставропольский край, р-н Нефтекумский, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, зд. 15.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2026 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 июня 2026 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 356880, Российская Федерация, Ставропольский край, р-н Нефтекумский, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, зд. 15, АО "Нефтекумскрайгаз".
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ставропольский край, р-н Нефтекумский, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная, зд. 15, АО "Нефтекумскрайгаз".
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании:11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании:12 часов 10 минут.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров:12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров:12 часов 35 минут.

Лицо, проводившее подсчет голосов:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Cчетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА") (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Исакова Хабиба Сатторовна.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 10 640 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня:  10 640 голосов.
По второму вопросу повестки дня:  10 640 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 53 200 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 53 200 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 4 260 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.


Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием – 6 380 голосов, в том числе по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 6 380 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 6 380 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 6 380 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 6 380 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:  31 900 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 0 голосов. Кворум отсутствует.
По седьмому вопросу повестки дня: 6 380 голосов. Кворум имеется.

В соответствии с пунктами 18.8, 22.3 Устава Общества и на основании решения Совета директоров Общества (протокол от 11.06.2026 № 7) на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует член Совета директоров Горленко Роман Анатольевич.

В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Каратова Асият Арсеновна.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:
"за" - 6 380 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который представил основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, проинформировал собрание о результатах проверки Общества аудитором.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:
"за" - 6 380 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 6 989 052 руб. 28 коп. следующим образом:
– на покрытие убытков прошлых лет: 6 989 052 руб. 28 коп.
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
"за" - 6 380 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 6 989 052 руб. 28 коп. следующим образом:
– на покрытие убытков прошлых лет: 6 989 052 руб. 28 коп.
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который доложил о рекомендациях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:
"за" - 6 380 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который предложил избрать Совет директоров Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и включенных Советом директоров Общества в бюллетень для голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Юрченко Яна Александровна.
2. Маслин Олег Витальевич.
3. Сахаров Алексей Борисович.
4. Басова Ирина Владимировна.
5. Горленко Роман Анатольевич.
6. Чепрасов Сергей Васильевич.

Результаты голосования:
"за" - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Юрченко Яна Александровна – 0 кумулятивных голосов.
2. Маслин Олег Витальевич – 6 380 кумулятивных голосов.
3. Сахаров Алексей Борисович – 6 380 кумулятивных голосов.
4. Басова Ирина Владимировна – 6 380 кумулятивных голосов.
5. Горленко Роман Анатольевич – 6 380 кумулятивных голосов.
6. Чепрасов Сергей Васильевич – 6 380 кумулятивных голосов.
"воздержался по всем кандидатам" – 0 кумулятивных голосов;
"против всех кандидатов" – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.

Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маслин Олег Витальевич.
2. Сахаров Алексей Борисович.
3. Басова Ирина Владимировна.
4. Горленко Роман Анатольевич.
5. Чепрасов Сергей Васильевич.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и включенными Советом директоров Общества в бюллетень для голосования:

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Евтеева Ирина Александровна.
2. Тетерин Кирилл Николаевич.
3. Никитин Олег Владимирович.
4. Снеткова Людмила Владимировна.
5. Шевхужев Асланбек Валерьевич.

Результаты голосования:
Результаты голосования не подводились в связи с отсутствием кворума для принятия решения по вопросу повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали председательствующего на заседании Р.А. Горленко, который доложил о наличии обязанности Общества по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и предложил назначить ООО "Аудит – НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО "Аудит – НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.


Результаты голосования:
"за" - 6 380 голосов;
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.

Решили:
Назначить ООО "Аудит – НТ" аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Дата составления протокола: 29 июня 2026 года.

Обыкновенные акции гос N 1-02-31916-Е от 15.03.1997г. и Привилегированные акции типа А гос N 2-02-31916 от 15.03.1997г.

Председательствующий на
годовом заседании общего
собрания акционеров _______________ Р.А. Горленко


Секретарь общего собрания акционеров ______________ А.А. Каратова

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО "Нефтекумскрайгаз"
__________________ Искалиев А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.