Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125190, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80К16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700118984
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712040285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06692-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решений на Общем собрании акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (п. 9.6. ст. 9 Устава ПАО "НПО "Алмаз" и ст. 50.1 Федерального закона "Об акционерных обществах").

2.3. Дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров - 25.06.2026, дата окончания приема бюллетеней – 22.06.2026;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров – г. Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп. 16, конференц-зал;
- время проведения заседания Общего собрания акционеров – 12:00;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней эмитенту: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16.

2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по 1-4, 6-7 вопросам повестки дня, - 11 275 661.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по 5 вопросу повестки дня, - 78 929 627.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-4, 7 вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 661.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 78 929 627.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П), - 11 275 283.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 1-4, 7 вопросам повестки дня, - 10 700 381 или - 94.90%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 5 вопросу повестки дня, - 74 902 667 или 94.90%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров по 6 вопросу повестки дня, - 10 700 376 или 94.90%.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировка решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"За" - 10 355 713 голосов или 96.7789%.
"Против" - 187 голосов или 0.0017%.
"Воздержался" - 343 446 голосов или 3.2097%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"За" - 10 355 713 голосов или 96.7789%.
"Против" - 187 голосов или 0.0017%.
"Воздержался" - 343 446 голосов или 3.2097%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "НПО "Алмаз" за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"За" - 10 355 394 голоса или 96.7759%.
"Против" - 343 730 голосов или 3.2123%.
"Воздержался" - 222 голоса или 0.0021%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по третьему вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль ПАО "НПО "Алмаз" по результатам 2025 года, составившую 89 343 510 руб. 47 коп., на инвестиционные цели.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"За" - 10 355 020 голосов или 96.7724%.
"Против" - 344 051 голос или 3.2153%.
"Воздержался" - 275 голосов или 0.0026%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям ПАО "НПО "Алмаз" по результатам 2025 года не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Кандидаты в Совет директоров:
1. * - "За" 10 356 712 голосов.
2. * - "За" 10 353 702 голоса.
3. * - "За" 10 353 702 голоса.
4. * - "За" 10 355 725 голосов.
5. * - "За" 10 353 702 голоса.
6. * - "За" 10 353 814 голосов.
7. * - "За" 10 354 430 голосов.
8. * - "За" 224 голоса.
"Против" всех – 0.
"Воздержался" по всем - 2 404 045 голосов.
Количество голосов, признанных недействительными, – 14 966.
Несданные – 1 645 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО "НПО "Алмаз" в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. *
7. *

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Кандидаты в Ревизионную комиссию:
1. *
Варианты голосования:
"За" - 10 355 560 голосов или 96.7775%.
"Против" - 343 658 голосов или 3.2116%.
"Воздержался" - 123 голоса или 0.0011%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
2. *
Варианты голосования:
"За" - 10 355 552 голоса или 96.7775%.
"Против" - 343 590 голосов или 3.2110%.
"Воздержался" - 123 голоса или 0.0011%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 876 или 0.0082%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
3. *
Варианты голосования:
"За" - 10 355 756 голосов или 96.7794%.
"Против" - 343 481 голос или 3.2100%.
"Воздержался" - 104 голоса или 0.0010%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 800 или 0.0075%.
Несданные – 235 голосов или 0.0022%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "НПО "Алмаз" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. *
2. *
3. *

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования:
"За" - 10 355 565 голосов или 96,778%.
"Против" - 343 294 голоса или 3,208%.
"Воздержался" - 172 голоса или 0,002%.
Количество голосов, признанных недействительными, – 1 115 или 0.010%.
Несданные – 235 голосов или 0.002%.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Формулировка решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Назначить аудитором ПАО "НПО "Алмаз" на 2026 год аудиторскую организацию ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Общего собрания акционеров: 30.06.2026 № 44.

2.8. Идентификационные признаки акций:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAU7
CFI: ESVXFR
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-06692-А
Дата государственной регистрации выпуска: 24.12.2002
ISIN: RU000A0JRAV5
CFI: EPXXXR
_______________________
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.П. Бендерский


3.2. Дата 30.06.2026г.