Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600001679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607002142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00702-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года, Оренбургская область, г. Оренбург, улица Правды, дом 14, 2 этаж, конференц-зал, 11:00 часов;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2026 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 460036, Оренбургская область, город Оренбург, улица Переселенцев, здание 1/1, этаж 6, офис 6/21, Оренбургский филиал Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС";
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) – 1 192 815 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) – 1 183 018 748, что составляет 99.1787 % от принятого к определению кворума по вопросам 1-4,6 повестки дня общего числа голосующих акций (1 192 815 000).
Число голосов, которыми обладали лица, не являющиеся членами Совета директоров Банка и принявшие участие в заседании и заочном голосовании – 631 642 537, что составляет 98.4728 % от принятого к определению кворума по вопросу 5 повестки дня общего числа голосующих акций (641 438 789).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО "НИКО-БАНК" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в том числе, бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчета об изменениях в капитале кредитной организации; сведений об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчета о движении денежных средств.
3. Распределение прибыли ПАО "НИКО-БАНК", в том числе выплата дивидендов по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "НИКО-БАНК" на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "НИКО-БАНК" на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год.
6. Назначение аудиторской организации ПАО "НИКО-БАНК" на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет ПАО "НИКО-БАНК" за 2025 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 018 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов

По второму вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, в том числе, бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; отчет об изменениях в капитале кредитной организации; сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности; отчет о движении денежных средств.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 018 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов

По третьему вопросу повестки дня собрания: Чистую прибыль, полученную ПАО "НИКО-БАНК" по итогам 2025 года, в размере 4 151 316,22 рублей распределить следующим образом:
Дивиденды по результатам 2025 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО "НИКО-БАНК" не выплачивать.
Дивиденды по результатам 2025 года по размещенным привилегированным акциям ПАО "НИКО-БАНК" выплатить в размере два рубля на одну акцию.
Направить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли, полученной ПАО "НИКО-БАНК" по итогам 2025 года: 207 565,81 рублей.
Остаток прибыли в сумме 3 865 750,41 рублей не распределять.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2026 года.
Дивиденды выплатить номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Банка по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Выплата дивидендов по акциям осуществляется в месте нахождения ПАО "НИКО-БАНК.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 018 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов

По четвертому вопросу повестки дня собрания: Избрать в Совет директоров ПАО "НИКО-БАНК" на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год следующих кандидатов:
кандидат 1
кандидат 2
кандидат 3
кандидат 4
кандидат 5
кандидат 6
кандидат 7

Число голосов, отданных за каждого кандидата:
кандидат 1 - 1 182 030 735 голосов
кандидат 2 - 1 186 970 800 голосов
кандидат 3 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 4 - 1 183 018 748 голосов
кандидат 5 - 1 182 030 735 голосов
кандидат 6 - 1 182 030 735 голосов
кандидат 7 - 1 182 030 735 голосов

Против всех кандидатов: 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам: 0 голосов
Не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0 голосов

Персональный состав Совета директоров ПАО "НИКО-БАНК", избранного на срок до годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года.

По пятому вопросу повестки дня собрания: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО "НИКО-БАНК" на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год следующих кандидатов:
кандидат 1
кандидат 2
кандидат 3

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
Кандидат 1:
За 631 642 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Недействительны 0 голосов
Кандидат 2:
За 631 642 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Недействительны 0 голосов
Кандидат 3:
За 631 642 537 голосов
Против 0 голосов
Воздержался 0 голосов
Недействительны 0 голосов

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО "НИКО-БАНК", избранной на срок до годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2026 год, не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102, Решением Совета директоров Банка России от 19 декабря 2025 года.

По шестому вопросу повестки дня собрания: Назначить аудиторской организацией ПАО "НИКО-БАНК" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты", ОГРН 1027700058286.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу:
За 1 183 018 748 Голосов
Против 0 Голосов
Воздержался 0 Голосов

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 годового заседания общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" от 30 июня 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В.


3. Подпись
3.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
С.В. Сивелькина


3.2. Дата 30.06.2026г.