Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 29 июня 2026 г.;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АСЗ": Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, д. 1, ПАО "АСЗ", здание общественных организаций, конференц-зал, (оф. 1/1);
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "АСЗ": 10 часов 00 минут;
- время открытия заседания: 10 часов 00 минут.
- время закрытия заседания: 10 часов 35 минут.
- адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "АСЗ":
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1, ПАО "АСЗ", счетная комиссия;
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ регистратор, счетная комиссия.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2025 г.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств имеется: лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, обеспечена возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://vtbreg.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества: 37 061 677,797.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 36 944 229,743
Кворум заседания: 99,6831%.
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по первому вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по второму вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 259 431 744,579
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 259 431 744,579
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня: 258 609 608,201
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: 37 061 677,797
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 37 061 677,797
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по седьмому вопросу повестки дня: 36 944 229,743
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 99,6831%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: "Утверждение годового отчета общества".
Вопрос № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества".
Вопрос № 3: "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года".
Вопрос № 4: "Избрание членов Совета директоров общества".
Вопрос № 5: "Избрание членов Ревизионной комиссии общества".
Вопрос № 6: "Назначение аудиторской организации общества".
Вопрос № 7: "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 "Утверждение годового отчета общества"
"ЗА": 36 944 131,743 (99,9997% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 42 (0,0001% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 56 (0,0002% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО "АСЗ" за 2025 год.
Вопрос № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества"
"ЗА": 36 944 131,743 (99,9997% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 98 (0,0003% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "АСЗ" за 2025 год.
Вопрос № 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года"
"ЗА": 36 944 229,743 (100,0000% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 (0,0000% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 3 986 067 979 рублей 97 копеек по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4 "Избрание членов Совета директоров общества"
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
1. 36 936 952
2. 36 936 95
3. 36 987 114
4. 36 936 95
5. 36 936 952
6. 6 936 952
7. 36 936 957,201
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ": 686
"По иным основаниям": 91
Принятое решение по вопросу № 4: Избрать Совет директоров ПАО "АСЗ" в следующем составе:
Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос № 5 "Избрание членов Ревизионной комиссии общества"
1. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"ЗА": 36 936 965,743 (99,9803% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 264 (0,0197% от участвовавших).
2. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"ЗА": 36 936 965,743 (99,9803% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 264 (0,0197% от участвовавших).
3. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"ЗА": 36 936 965,743 (99,9803% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 7 264 (0,0197% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 5: Избрать ревизионную комиссию ПАО "АСЗ" в следующем составе:
1Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос № 6 "Назначение аудиторской организации общества"
"ЗА": 36 944 131,743 (99,9997% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 0 (0,0000% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 98 (0,0003% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: Назначить аудиторской организацией ПАО "АСЗ" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы" (ОГРН 1082312000110).
Вопрос № 7 "Внесение изменений и дополнений в Устав Общества"
"ЗА": 36 944 118,743 (99,9997% от участвовавших).
"ПРОТИВ": 13 (0,000035% от участвовавших).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 98 (0,000265% от участвовавших).
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня: Внести изменения и дополнения в Устав ПАО "АСЗ".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 30 июня 2026 г. № 2/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 06.08.2003, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-008D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-009D дата гос. регистрации ценных бумаг 17.04.2026.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.В. Боровский


3.2. Дата 30.06.2026г.