Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
открытое акционерное общество "Авангард"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, д. 72 литер А пом. 48Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802483070
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01218-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО "Авангард" состоит из девяти членов, в заседании приняли участие (направили письменные мнения) девять членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
1.По первому пункту повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО "Авангард" ***.
2.По второму вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "Авангард" ***.
3. По третьему вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Утвердить количественный состав Правления ОАО "Авангард" - 5 человек.
4. По четвертому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Избрать в члены Правления: ***. Председатель Правления – генеральный директор ОАО "Авангард" Домаренко Дмитрий Александрович (5) (доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00%.).
5. По пятому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Назначить секретарем Совета директоров ОАО "Авангард" -***.
6. По шестому вопросу повестки дня. Результаты голосования: "ЗА" – 6 (шесть) голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО “Авангард” на 2026\2027гг. (Приложение 1 к настоящему Протоколу).


***(информация о лицах в соответствии с действующим законодательством не раскрывается)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2026г.

2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2026г. Протокол №1/366


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Домаренко


3.2. Дата 30.06.2026г.