Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента:
29.06.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
06.07.2026, 10:00.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Рассмотрение вопроса об одобрении сделки в соответствии с пунктом 14.15.16 Устава Общества (докладчик – генеральный директор Общества Садчиков А.В.).
2.3.2. Рассмотрение отчета в рамках реализации процедур, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (результаты проверки системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ, отчет о работе Ответственного сотрудника Общества по ПОД/ФТ, Отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, отчет о рисках в области ПОД/ФТ, результаты проверки контролирующего органа). (докладчик – начальник юридического отдела Общества Земскова Елена Владимировна).
2.3.3. Рассмотрение отчета о деятельности финансового директора-главного бухгалтера ООО "Аквилон-Лизинг" за 2025 год. (докладчик – генеральный директор Общества Садчиков А.В.).
2.3.4. Рассмотрение информации о диверсификации лизингового портфеля по отраслям по состоянию на текущую дату. (докладчик – генеральный директор Общества Садчиков А.В.).
2.3.5. Рассмотрение вопроса об установлении лимитов финансовых вложений Общества в лизинговые сделки по каждому виду экономической деятельности. (докладчик – генеральный директор Общества Садчиков А.В.).
2.3.6. Рассмотрение вопроса об Утверждение лимита на кредитора.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Садчиков


3.2. Дата 30.06.2026г.