Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием без возможности дистанционного участия в заседании
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 24 июня 2026г. , Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, конференц-зал, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 141302, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, адрес электронной почты не используется, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования не используется.

2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и устава Акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 238 176

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 238 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 186 663 (78.3719%)
Наличие кворума: имеется

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

“ЗА” 186 643 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0, 0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0,0053%)

По результатам голосования принято решение:
"Утвердить годовой отчёт АО "ЗОМЗ" за 2025 год согласно приложению №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗОМЗ", которое принимает настоящее решение".
Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9893 % голосов.

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

“ЗА” 186 643 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0, 0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0,0053%)

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность АО "ЗОМЗ" за 2025 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО "ЗОМЗ", которое принимает настоящее решение".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9893 % голосов.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания: "Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

“ЗА” 186 643 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0, 0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 10 (0,0053%)

По результатам голосования принято решение:
"Чистую прибыль АО "ЗОМЗ" по результатам деятельности за 2025 год в размере 229 971 386 (Двести двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- 137 984 883,84 рубля (60 % от чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества;
- 91 986 502,16 рубля (40 % от чистой прибыли) направить на развитие Общества, в том числе 91 986 502,16 рубля на финансирование проектов инвестиционной программы.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9893 % голосов.

Вопрос № 4 повестки дня Собрания: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 186 633 (99,9839%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0,00%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 10 (0,0054%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 20 (0,0106%)

По результатам голосования принято решение:
"Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества в суммарном размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки;
- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 137 984 883 (Сто тридцать семь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 84 копейки, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (Одну) акцию, а также в расчете на пакет акций определяется в рублях с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления. В случае если при округлении размер дивиденда на один пакет акций до целой копейки образуется остаток, то соответствующая сумма (остаток) подлежит возврату в общую сумму нераспределённой прибыли;
- установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 (Одиннадцатый) день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года – "05" июля 2026 года;
- выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке, в сроки, установленные законодательством РФ".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9839 % голосов.

Вопрос № 5 повестки дня Собрания: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

“ЗА” 1 306 641 (78,3719%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 210 (1,1250%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 602 (0,3225%)

По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов

"Избрать членами Совета директоров АО "ЗОМЗ" следующих лиц:
1. Фамилия Имя Отчество – 186 441
2. Фамилия Имя Отчество – 186 471
3. Фамилия Имя Отчество – 186 461;
4. Фамилия Имя Отчество - 186 446;
5. Фамилия Имя Отчество – 186 446;
6. Фамилия Имя Отчество – 187 063;
7. Фамилия Имя Отчество – 186 441".

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 78,3719% голосов.

Вопрос № 6 повестки дня Собрания: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
ФИО
кандидата За Против Воздержался Не голосовали недейств. и не подсчитанные*
Фамилия Имя Отчество 186 633 99,9839 0 0.0000 30 0.0161 0 0.0000
Фамилия Имя Отчество 186 623 99,9786 10 0.0054 30 0.0161 0 0.0000
Фамилия Имя Отчество 186 623 99,9786 10 0.0054 30 0.0161 0 0.0000
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не раскрывается.

По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Фамилия Имя Отчество;
2. Фамилия Имя Отчество;
3. Фамилия Имя Отчество
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не раскрывается.

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня Собрания: "Назначение аудиторской организации Общества".

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

“ЗА” 186 643 (99,9893%) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (0%) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 20 (0,0107%) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (0,0000%)

По результатам голосования принято решение:
"Назначить аудиторской организацией АО "ЗОМЗ" на 2026 год Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235).

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 99,9893% голосов.


Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров исчерпана.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 июня 2026г. № 38-2026

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.