Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2026 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 июля 2026 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е" сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
2. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е-1" сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА 36,6" сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23-12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "А.В.Е-Лоялти" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
5. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "ЛекОптТорг" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.24, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
6. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом "Аптечная сеть 36,6" сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.21, 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
7. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
8. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом "Аптечная сеть 36,6" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.21, 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
9. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е-1" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
10. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА 36,6" сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
11. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
12. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23, 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
13. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом "Аптечная сеть 36,6" сделки в совершении которой имеется заинтересованность и требующей получения согласия Совета директоров в порядке, предусмотренном статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава Публичного акционерного общества "Аптечная сеть 36,6".
14. О согласии на заключение компаниями Группы взаимосвязанных сделок в порядке, предусмотренном статьями 12.2.25 и 12.2.26 Устава ПАО "Аптечная сеть 36,6".
15. О совмещении Генеральным директором ПАО "Аптечная сеть 36,6" должностей в органах управления других организаций.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков


3.2. Дата 30.06.2026г.