Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пермнефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614021, Пермский кр., г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900911233
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904001110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30484-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2026 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, каб. 309, здание аппарата управления ПАО "ПНГ";
2.3.3. Время проведения общего собрания: с 10 час. 00 мин. до 10 час. 36 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 4 425 000
6. По шестому вопросу - 4 425 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу - 4 425 000
2. По второму вопросу - 4 425 000
3. По третьему вопросу - 4 425 000
4. По четвертому вопросу – 30 975 000 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу - 4 144 641
6. По шестому вопросу - 4 425 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу: 3 852 250 (87,0565%) - кворум имелся
2. По второму вопросу: 3 852 250 (87,0565%) - кворум имелся
3. По третьему вопросу: 3 852 250 (87,0565%) - кворум имелся
4. По четвертому вопросу: 26 965 750 (87,0565%) - кворум имелся
5. По пятому вопросу: 3 571 891 (86,1810%) - кворум имелся
6. По шестому вопросу: 3 852 250 (87,0565%) - кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. О годовом отчете Общества за 2025 год.
"за" - 3 852 150 (99,9974%), "против" - 0, "воздержался" - 100 (0,0026%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
"за" - 3 852 150 (99,9974%), "против" - 0, "воздержался" - 100 (0,0026%).
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 отчетного года.
"за" - 2 250 100 (58,4100%), "против" - 1 321 691 (34,3096%), "воздержался" - 280 459 (7,2804%).
Принятое решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 отчетного года в размере 315 607 810,29 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов за 2025 отчетный год 31 560 870,00 рублей;
- оставшуюся часть прибыли в размере 284 046 940,29 руб. не распределять.
2. Утвердить следующие размеры дивидендов за 2025 отчетный год:
- дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать;
- по привилегированным акциям 31 560 870,00 рублей или 1 069,86 рублей на одну привилегированную акцию.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2026 года.
4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2026 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2026 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА":
1. Анисимов Геннадий Геннадьевич – 2 662 166
2. Атабекова Аминат Азаматовна – 1 962 813
3. Гуликян Татевос Михакович – 2 615 966
4. Кузьминых Михаил Юрьевич – 2 615 966
5. Максимова Николь Михайловна – 2 615 966
6. Смирнова Екатерина Викторовна - 304
7. Таранова Этери Зиявна – 2 615 666
8. Трофимов Алексей Владимирович – 2 615 966
"против" - 9 251 837
"воздержался" - 700
"недействительные" - 8 400
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Анисимов Геннадий Геннадьевич
2. Атабекова Аминат Азаматовна
3. Гуликян Татевос Михакович
4. Кузьминых Михаил Юрьевич
5. Максимова Николь Михайловна
6. Таранова Этери Зиявна
7. Трофимов Алексей Владимирович

2.6.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Бессараб Евгений Олегович
"за" - 3 571 391 (99,986%), "против" - 400, "воздержался" - 100.
2. Вахрушева Людмила Михайловна
"за" - 3 571 391 (99,986%), "против" - 0, "воздержался" - 100, "недействительные" - 400.
3. Климова Виктория Юрьевна
"за" - 3 570 991 (99,974%), "против" - 400, "воздержался" - 100, "недействительные" - 400.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Бессараб Евгений Олегович
2. Вахрушева Людмила Михайловна
3. Климова Виктория Юрьевна

2.6.6. О назначении аудиторской организации Общества.
"за" - 3 851 850 (99,9896%), "против" - 0, "воздержался" - 400 (0,0104%).
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года, протокол № 47.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-30484-D, дата государственной регистрации выпуска акций 16.02.2007г.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор (На основании доверенности от 01.10.2024г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2024-22-790)
Лаптев Александр Павлович


3.2. Дата 30.06.2026г.