Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета). Об избрании Председателя Совета директоров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Больница восстановительного лечения "Большие Соли"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152260, Ярославская обл., п. Некрасовское, ул Советская 84
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601600510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7621002814
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7621002814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
1.8. Сведения о выпуске и государственной регистрации ценных бумагАкции обыкновенные именные бездокументарные,
Регистрационный № 1-01-02166-А
Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России от 11.02.2000 г., № 160

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
По вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Об избрании Председателя совета директоров эмитента / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 "Об избрании Председателя Совета директоров Общества"

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Общества – Барбакадзе Лидию Ивановну

Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 "О назначении Корпоративного секретаря"

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
2.Назначить Корпоративным секретарём Общества Смагину Елену Николаевну, члена Совета директоров Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 года, протокол № 01/2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: член совета директоров Смагина Е.Н.
3.2. Дата: 30.06.2026