Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200001847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2868
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4205001450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2026

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений общим собранием):
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26.06.2026, Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 650024, г. Кемерово, улица Юрия Двужильного, д. 12, офис АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:
23.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
650024, г. Кемерово, улица Юрия Двужильного, д. 12, офис АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, – 305 572, что составляет 79,0654% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями законодательства, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент начала общего собрания акционеров присутствуют владельцы 50% +один голос, имеющие право голоса хотя бы по одному из вопросов повестки дня.
Таким образом, на общем собрании акционеров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) кворум имеется.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение финансового результата АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год.
2. Назначение аудиторской организации АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год.
3. О выплате дивидендов по итогам работы АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год, размере, форме и дате выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО).

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Вопрос, поставленный на голосование:
Прибыль за 2025 год направить на увеличение остатка прибыли прошлых лет в размере 11 649 723, 12 рублей (одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать три) руб. 12 коп.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 305 572, что составляет 79,0654% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 305 572 голосов или 100,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов или 0,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" требуется большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
Принято решение:
Прибыль за 2025 год направить на увеличение остатка прибыли прошлых лет размере 11 649 723, 12 рублей (одиннадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч семьсот двадцать три) руб. 12 коп.

2. Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год:
- Акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УНИВЕРС-АУДИТ" ИНН 7729424307/ОГРН 1027700477958
- Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ ИНН 7729744770/ОГРН 1137746561787,
- Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙНСТЕЙ" ИНН 7701241832/ОГРН 1027739140857.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 305 572, что составляет 79,0654% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год:
- Акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "УНИВЕРС-АУДИТ", ИНН 7729424307/ОГРН 1027700477958.
ЗА – 0 голосов или 0,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 305 572 голосов или 100,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Назначить аудиторской организацией АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год:
- Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРКОМ-АУДИТ, ИНН 7729744770/ОГРН 1137746561787.
ЗА – 0 голосов или 0,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 305 572 голосов или 100,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Назначить аудиторской организацией АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год:
- Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙНСТЕЙ", ИНН 7701241832/ОГРН 1027739140857.
ЗА – 305 572 голосов или 100,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов или 0,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" требуется большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
Принято решение:
Назначить аудиторской организацией АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) на 2026 год:
- Общество с ограниченной ответственностью "МЭЙНСТЕЙ", ИНН 7701241832/ОГРН 1027739140857

3. Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по акциям АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу повестки дня - 386 480.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 305 572, что составляет 79,0654% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 305 572 голосов или 100,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ПРОТИВ – 0 голосов или 0,0000% от принимающих участие на общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" требуется большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.
Принято решение:
Дивиденды по акциям АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) за 2025 год не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) следующих кандидатов:
Большаков Сергей Васильевич
Панфилов Константин Анатольевич
Зеленко Антон Владимирович
Востриков Евгений Викторович
Анисимов Игорь Леонидович

Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО), назначается Панфилов Константин Анатольевич.
Голосование по вопросу избрания совета директоров является кумулятивным – число голосов умножается на количество мест в совет директоров (на 5).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 386 480 х 5 = 1 932 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, - 386 480 х 5= 1 932 400.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 1 527 860, что составляет 79,0654% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня
"ЗА"
№ п/пКандидатура, поставленная на голосованиеКоличество голосов за кандидата
1.Большаков Сергей Васильевич305 572
2.Панфилов Константин Анатольевич305 572
3.Зеленко Антон Владимирович305 572
4.Востриков Евгений Викторович305 572
5.Анисимов Игорь Леонидович305 572
Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО), назначается Панфилов Константин Анатольевич.
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО):
1.Большакова Сергея Васильевича
2.Панфилова Константина Анатольевича
3.Зеленко Антона Владимировича
4.Вострикова Евгения Викторовича
5.Анисимова Игоря Леонидовича
Уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО), назначается Панфилов Константин Анатольевич.

5. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) в количестве 3 человек в составе:
1.Метлюкова Яна Викторовна
2.Добычина Лариса Викторовна
3.Бойко Павел Николаевич
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 386 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, - 280 387.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющие право голоса по вопросу повестки дня – 199 479, что составляет 71,1442% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений в общем собрании акционеров.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. КандидатаКоличество голосов, отданное "ЗА" кандидатаКоличество голосов, отданное "ПРОТИВ" кандидатаКоличество голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Метлюкова Яна Викторовна199 479 (100,0000%)0 (0,0000%)0 (0,0000%)
Добычина Лариса Викторовна199 479 (100,0000%)0 (0,0000%)0 (0,0000%)
Бойко Павел Николаевич199 479 (100,0000%)0 (0,0000%)0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" требуется большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО) в количестве 3 человек в составе:
1.Метлюковой Яны Викторовны
2.Добычиной Ларисы Викторовны
3.Бойко Павла Николаевича

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2026 г., протокол № 1.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102868В от 10.12.1993 ISIN RU000A0ZYWA5.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник ПЭО О.В.Гисс
3.2. Дата: 30.06.2026