Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 12.16., Устава ПАО "Комбинат Южуралникель", п. 8.9-8.12. Положения о совете директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", кворум для принятия решений советом директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу "О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность":
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Результаты голосования: "за" -7, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2.3 Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу "Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "Комбинат Южуралникель":
Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "Комбинат Южуралникель" управляющей организации - "наименование юридического лица", на основании Решения Общего собрания акционеров от 19 июня 2026 года, в предложенной редакции (Приложение № 1 к Протоколу).

Результаты голосования: "за" -7, "против" - 0, "воздержался" - 0.

2. 4. Содержание решения, принятого советом директоров по вопросу "О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "Комбинат Южуралникель":
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО "Комбинат Южуралникель" Летунова Игоря Ивановича с 30 июня 2026 года (последний рабочий день) в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Результаты голосования: "за" -7, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2026г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 30.06.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Летунов


3.2. Дата 30.06.2026г.