Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания: очное голосование бюллетенями
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2026 года
Место проведения (адрес для направления заполненных бюллетеней) - Офис АО ВТБ Регистратор (реестродержатель ОАО "ТСК") по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 02 июня 2026 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представлен реестродержателем Общества (АО ВТБ Регистратор) по состоянию на "02" июня 2026 года.
2.4.Функции Счетной комиссии выполняет реестродержатель ОАО "ТСК" - Акционерное общество ВТБ Регистратор, сокращённое наименование: АО ВТБ Регистратор, юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, в лице Мамонтовой Ирины Анатольевны по доверенности от 03.03.2025 г. № 030325/166

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год;
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
3.О выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года;
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
5.Утверждение аудитора Общества на 2026-й финансовый год;
6.О продлении срока согласия на совершение крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 финансовый год
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 79.570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 78.035.
Кворум – 98.0708%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов ЗА – 78.035. Процент от принявших участие в собрании – 100,0%
Число голосов ПРОТИВ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов недействительных или неподсчитанных – 0.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2025 -й год

2. Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 79.570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 78.035.
Кворум – 98.0708%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов ЗА – 78.035. Процент от принявших участие в собрании – 100,0%
Число голосов ПРОТИВ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0%.
Число голосов недействительных или неподсчитанных – 0.

Принятое решение:
Убыток Общества по результатам работы за 2025-й финансовый год год в размере 13,843 млн. руб. отнести на итоги финансово-хозяйственной деятельности.
3. Третий вопрос повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2025 финансового года
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 79.570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 78.035.
Кворум – 98.0708%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов ЗА – 78.035. Процент от принявших участие в собрании – 100,0%
Число голосов ПРОТИВ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов недействительных или неподсчитанных – 0.

Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2025 финансового года
4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 13.177.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 11.642.
Кворум – 88.3509%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Избрание Ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 13.177.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 11.642.
Кворум – 88,3509%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Кандидат – Козьменко Светлана Александровна

за против воздержался
Число голосов 11.642 0 0
% от принявших участие в собрании 100% 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные 0

Кандидат – Свинцицкий Роман Марьянович

за против воздержался
Число голосов 11.642 0 0
% от принявших участие в собрании 100% 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные 0


Кандидат – Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович

за против воздержался
Число голосов 11.642 0 0
% от принявших участие в собрании 100% 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные 0

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:
Козьменко Светлана Александровна
Свинцицкий Роман Марьянович
Шарафисламов Х.З.

5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2026-й финансовый год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 79.570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 78.035.
Кворум – 98.0708%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов ЗА – 78.035. Процент от принявших участие в собрании – 100,0%
Число голосов ПРОТИВ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов недействительных или неподсчитанных – 0.

Принятое решение:
Утвердить ООО "Аудиторская компания "2К", г. Москва, аудитором Общества, подтверждающим достоверность годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2026-й финансовый год.
6. Шестой вопрос повестки дня: О продлении срока согласия на совершение крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании для голосования по данному вопросу повестки дня – 112.340.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 79.570.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 78.035.
Кворум – 98.0708%.
Кворум по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов ЗА – 78.035. Процент от принявших участие в собрании – 100,0%
Число голосов ПРОТИВ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Процент от принявших участие в собрании – 0,0%.
Число голосов недействительных или неподсчитанных – 0.

Принятое решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже покупателю – ГБУ г. Москвы "РИТУАЛ" или Департаменту городского имущества г. Москвы, - зданий по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, 28 строения 5, 6 , 9 и 15 на общую сумму не менее 75 миллионов руб. сроком на один год с даты ГЗОСА

2.7. Дата составления протокола годового общего 30 апреля 2026 г., протокол без номера.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска –1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.




3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"
__________________ Платонов А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.