Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501193802
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2531001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2531001535/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало пятеро членов совета директоров из пяти, предусмотренных уставом. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Избрать председателем совета директоров Общества Текиева Джамбулата Абдулхалимовича.
По второму вопросу: Избрать секретарём совета директоров Общества Бояршинову Ирину Владимировну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2026 года, протокол N 174.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Славянский СРЗ" ______________ Мусханов М.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026 г. М.П.