Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров Ефременко Оксану Валерьевну, избрать секретарем Совета директоров Иванко Юлию Николаевну.
Решение принято по вопросу № 2:
Избрать комитет по аудиту при совете директоров и председателя комитета по аудиту в составе:
Богданенко В.Д– председатель комитета.,
Ефременко О.В.,
Иванко Ю.Н.
Решение принято по вопросу № 3:
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" в 2026 году в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026г., Протокол № 25


3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко


3.2. Дата 29.06.2026г.