Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  30.06.2026
ВТБ Лизинг (акционерное общество)
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ВТБ Лизинг (акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700259244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709378229
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50040-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного акционера (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество "БМ-Банк", место нахождения Российская Федерация, 107045, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, дом 2; ИНН 7702000406, ОГРН 1027700159497.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет АО ВТБ Лизинг за 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ВТБ Лизинг за 2025 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
По третьему вопросу:
В связи с полученным убытком чистую прибыль АО ВТБ Лизинг по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО ВТБ Лизинг не выплачивать.
По четвертому вопросу:
Определить количественный состав Совета директоров АО ВТБ Лизинг – 4 (четыре) человека.
По пятому вопросу:
Избрать Совет директоров АО ВТБ Лизинг с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, в следующем составе:
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается.
По шестому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию АО ВТБ Лизинг с даты, следующей за датой принятия настоящего решения, в следующем составе:
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не раскрывается.
По седьмому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1 - Аудит" (ООО "Б1 – Аудит", ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией АО ВТБ Лизинг для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ВТБ Лизинг за 2026 год.

2.3. Дата принятия решений единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
29.06.2026

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
РЕШЕНИЕ № 129 единственного акционера ВТБ Лизинг (акционерное общество) от 29.06.2026

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Казначейства ФД (Доверенность № 5738 от 19.06.2024)
Наенко Юлия Евгеньевна


3.2. Дата 30.06.2026г.