Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Газпром автоматизация"
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Газпром автоматизация"
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
"25" июня 2026 года; 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская д.29, стр.134, этаж 5, каб.17 (переговорная); время открытия заседания – 11 часов 00 минут; время закрытия заседания – 11 часов 55 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "22" июня 2026 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 121357, г. Москва, а/я 27.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 31.05.2026 (дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров), число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам 1-5 повестки дня составило: 1 552 754. По вопросу 6 повестки дня составило: 15 527 540.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО "Газпром автоматизация", определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п "Об общих собраниях акционеров", по вопросам по вопросам 1-5 повестки дня составило: 1 552 754. По вопросу 6 повестки дня составило: 15 527 540.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, составило:
- по вопросу 1 повестки дня: 1 265 040;
- по вопросу 2 повестки дня: 1 265 040;
- по вопросу 3 повестки дня: 1 265 040;
- по вопросу 4 повестки дня: 1 265 040;
- по вопросу 5 повестки дня: 1 265 040;
- по вопросу 6 повестки дня: 12 650 400 (кумулятивные голоса);
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "Газпром автоматизация" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Газпром автоматизация" за 2025 год.
3. О распределении прибыли ПАО "Газпром автоматизация", в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 года по акциям ПАО "Газпром автоматизация".
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО "Газпром автоматизация".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "Газпром автоматизация".
6. Об избрании Совета директоров ПАО "Газпром автоматизация".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" 1 265 040 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
"Против" 0 голосов или 0,0000%.
"Воздержался" 0 голосов или 0,0000 %.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО "Газпром автоматизация" за 2025 год (текст которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров).

По 2-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
"За" 1 265 040 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
"Против" 0 голосов или 0,0000%.
"Воздержался" 0 голосов или 0,0000 %.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Газпром автоматизация" за 2025 год (текст которого включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров).

По 3-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 1 264 507 голосов, что составляет 99,9579% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
"Против" 377 голосов или 0,0298%.
"Воздержался" 156 голосов или 0,0123%.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
1) Распределить чистую прибыль ПАО "Газпром автоматизация" в размере 479 441 тыс. рублей, полученную в 2025 году, следующим образом:
– Чистую прибыль в размере 479 441 тыс. рублей направить на финансирование проектов по развитию производственных мощностей ПАО "Газпром автоматизация".
2) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО "Газпром автоматизация" по результатам 2025 года.
3) Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО "Газпром автоматизация" по результатам 2025 года.

По 4-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 1 264 740 голосов, что составляет 99,9763% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
"Против" 0 голосов или 0,000%.
"Воздержался" 300 голосов или 0,0237%.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Не утверждать и не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров ПАО "Газпром автоматизация" по итогам их деятельности за 2025 год.

По 5-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
"За" 1 265 040 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов лиц, принявших участие в заседании.
"Против" 0 голосов или 0,000%.
"Воздержался" 0 голосов или 0,0000%.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО "Газпром автоматизация" Юникон АО (ИНН 7716021332).

По 6-му вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО "Газпром автоматизация" в составе:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 № 36.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО "Газпром автоматизация"
по доверенности от 21.05.2025 № 147 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 30.06.2026.