Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Алтайский край, городской округ город Барнаул, город Барнаул
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2225007351
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание акционеров Общества (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, состоялось "26" июня 2026 года в 15 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 9, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. "Об общих собраниях акционеров" (далее – Положение): 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880 /630 566 160.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880 /630 566 160.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 57 984 395/405 890 765, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 90 080 880.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 90 080 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 57 984 395, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования по пункту № 3.1 вопроса № 3:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 816 587
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 123 648
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

Итоги голосования по пункту № 3.2 вопроса № 3:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 814 011
ПРОТИВ 2 576
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 123 648
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.
Итоги голосования по пункту № 3.3 вопроса № 3:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 814 011
ПРОТИВ 736
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 110 768
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 14 720.

По результатам голосования приняты решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес навигатор" (ООО "АК "БиН", ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.6.8. По 8 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6.9. По 9 вопросу повестки дня собрания:
Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Итоги голосования:
Вариант голосованияКоличество голосов
ЗА 57 940 235
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 44 160.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года, № 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт" В.В. Ашенбреннер
3.2. Дата: 30.06.2026