Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Меллянефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026; 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, ул. Шевченко, 25/5 (СЖК "Хоккеист"), помещение конференц-зала); 10 часов 00 минут (время московское);
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (приняли участие в заседании 11 024 137 голосов, что составляет 91,87% от общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 года, включая размер, срок и форму выплаты.
4. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско – консалтинговая компания "Аудэкс" (ООО "АКК "Аудэкс"") (ОГРН 1141690066561; ИНН 1655301258), заключить договор с ООО "АКК "Аудэкс"" на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2026г. по 31.12.2026г., определить размер оплаты услуг аудиторской организации с максимальной суммой договора не более 338 000,0 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС-5% 16 900,0 (Шестнадцать тысяч девятьсот) руб. и назначение ответственным лицом за информационное взаимодействие между аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и Обществом по корпоративному управлению главного юриста Матиеву Айгуль Нафисовну, e-mail: gulnazzk@mail.ru.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1 вопрос повестки дня: "ЗА" - 11 024 137 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2 вопрос повестки дня: "ЗА" - 11 024 137 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
3 вопрос повестки дня: "ЗА" - 11 024 037 голосов, "ПРОТИВ" - 100 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
4 вопрос повестки дня: "ЗА" - 11 024 137 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
5 вопрос повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1 Тахаутдинов Рустем Шафагатович 11 024 137
2 Валиев Фанис Хаматович 11 024 137
3 Тазиев Марат Миргазиянович 11 024 137
4 Галеев Ренат Разилович 11 024 137
5 Камалов Ришат Рафикович 11 024 137
6 Валиев Данис Маликович 11 024 137
7 Мирзоев Виталий Камилевич 11 024 137
"ПРОТИВ" - проголосовало 0 кумулятивных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовало 0 кумулятивных голосов.
6 вопрос повестки дня:
Гареев Айдар Узбекович: "ЗА"- 9 228 459 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Байрамбаева Роза Актасовна: "ЗА" - 9 228 359 голосов, "ПРОТИВ" - 100 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
7 вопрос повестки дня: "ЗА" - 11 024 137 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1 вопрос повестки дня: "Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2025 год".


2 вопрос повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".
3 вопрос повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2025 финансового года (согласно годовой бухгалтерской отчетности), распределение прибыли по итогам 2025 финансового года не осуществлять, дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.
4 вопрос повестки дня: Выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, не осуществлять.
5 вопрос повестки дня: "Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Тахаутдинов Рустем Шафагатович
2. Валиев Фанис Хаматович
3. Тазиев Марат Миргазиянович
4. Галеев Ренат Разилович
5. Валиев Данис Маликович
6. Мирзоев Виталий Камилевич".
6 вопрос повестки дня: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гареев Айдар Узбекович
2. Байрамбаева Роза Актасовна".
7 вопрос повестки дня: "Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско – консалтинговая компания "Аудэкс" (ООО "АКК "Аудэкс"") (ОГРН 1141690066561; ИНН 1655301258), заключить договор с ООО "АКК "Аудэкс"" на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2026г. по 31.12.2026г., определить размер оплаты услуг аудиторской организации с максимальной суммой договора не более 338 000,0 (Триста тридцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС-5% 16 900,0 (Шестнадцать тысяч девятьсот) руб. и назначить ответственным лицом за информационное взаимодействие между аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и Обществом по корпоративному управлению главного юриста Матиеву Айгуль Нафисовну, e-mail: gulnazzk@mail.ru.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2026г., протокол № 38
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные; номер выпуска 1-04-55083-D от 29.03.2002 Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Меллянефть" М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 26 г. М.П.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев


3.2. Дата 30.06.2026г.