Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026

2.4. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 36, корп. №14 Б, лит. А, 4 этаж, конференц-зал.

2.5. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин.

2.6. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с простым голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Наличие кворума: Имеется

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с простым голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Наличие кворума: Имеется

ВОПРОС №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с простым голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Наличие кворума: Имеется

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с кумулятивным голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Кумулятивных голосов
888 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Кумулятивных голосов
888 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Кумулятивных голосов 804 342
Наличие кворума: Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 0

ВОПРОС №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: "ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с простым голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Наличие кворума: Имеется

ВОПРОС №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. "О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

(Вопрос с простым голосованием)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 940
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 126 940 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 114 906 (90,5199 %)
Наличие кворума: Имеется

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты (итоги) голосования по первому вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 112 772 0 2 107
% 98,1428 0,0000 1,8337
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 27
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".

Результаты (итоги) голосования по второму вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 114 869 4 6
% 99,9678 0,0035 0,0052
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 27
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

Результаты (итоги) голосования по третьему вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 112 678 2 199 2
% 98,0610 1,9137 0,0017
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 27
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: "Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 3 031 099 624 (три миллиарда тридцать один миллион девяносто девять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля и 95 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать".

Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Голоса 789 005 14 763 350
% 98,0932 1,8354 0,0435
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 224

Распределение голосов, отданное по варианту голосования "За"
Кандидат Число голосов
* 112 677
* 112 949
* 112 676
* 112 675
* 112 676
* 112 676
* 112 676
* Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты (итоги) голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кандидат: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

За Против Воздержался
Голоса 112 687 0 2 186
% 98,0689 0,0000 1,9024
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 33 (0,0287 %)

Кандидат: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

За Против Воздержался
Голоса 112 687 3 2 186
% 98,0689 0,0026 1,9024
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 30 (0,0261 %)

Кандидат: Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

За Против Воздержался
Голоса 112 687 0 2 186
% 98,0689 0,0000 1,9024
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 33 (0,0287 %)
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами 2, 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Результаты (итоги) голосования по шестому вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 114 820 0 57
% 99,9252 0,0000 0,0496
Недействительные или не по иным основаниям подсчитанные* 29
* Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: "Назначить аудиторской организацией Общества АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778), являющуюся организацией-победителем конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.".

2.9. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29.06.2026 б/н

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
1. Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42221-А,
дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993, международный код ISIN RU000A0JQBF8.
2. Акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42221-А, дата государственной регистрации выпуска 20.10.1993 г., международный код ISIN RU000A0JQBG6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин


3.2. Дата 30.06.2026г.