Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Эра-Находка "
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эра-Находка "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692921, Приморский кр., г. Находка, ул. Пирогова, д. 34А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500701519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508011944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30136-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эра-Находка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692921, Приморский кр., г. Находка, ул. Пирогова, д. 34А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500701519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508011944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30136-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Эра-Находка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 692921, Приморский кр., г. Находка, ул. Пирогова, д. 34А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500701519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508011944
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30136-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2026 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: на 09 июня 2026 г.
2.5. Место проведения общего собрания: Россия, Приморский край, г. Находка, ул.Пирогова, 34а
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрание акционеров: Обыкновенные именные акции АО "Эра-Находка", государственный регистрационный номер 1-02-30136-F от 06.08.2003 г
2.7. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило 21 190 голосующих акций или 81,410% всех голосующих акций Общества.
2.8. Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: АО "РТ-Регистратор".

2.9. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2025 год.
4. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов.
5. Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Выборы Совета директоров АО "Эра-Находка".
7. Выборы Ревизионной комиссии АО "Эра-Находка"
8. Выборы единоличного исполнительного органа (директора) АО "Эра-Находка"

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Голосование по вопросу повестки дня № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Утвердить годовой Отчет Общества за 2025 год

2. Голосование по вопросу повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерский (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 993 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год

3. Голосование по вопросу повестки дня № 3: "Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2025 год

4. Голосование по вопросу повестки дня № 4: "Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2025 года, в том числе объявления годовых дивидендов".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Утвердить порядок распределения прибыли по итогам 2025 года, в том числе объявления годовых дивидендов

5. Голосование по вопросу повестки дня № 5: "Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Утвердить размер дивиденда в сумме 616,28 рублей на одну акцию. Рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года 09 июля 2026 г. Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Голосование по вопросу повестки дня № 6: "Выборы Совета директоров АО "Эра-Находка".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030 кумулятивных голосов 78 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%) кумулятивных голосов 63 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%) кумулятивных голосов 56 799
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 56 799 кумулятивных голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Чуйков Евгений Николаевич
2. Ефимов Владимир Петрович
3. Ткач Сергей Павлович.

7. Голосование по вопросу повестки дня № 7: "Выборы ревизионной комиссии".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 13 992 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 17 735 (83,8694%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 11 735 голосов (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Бакулин Игорь Юрьевич
2. Волошина Ольга Дмитриевна
3. Мурзин Олег Игоревич

8. Голосование по вопросу повестки дня № 8: "Выборы единоличного исполнительного органа (директора) АО "Эра-Находка".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 26 030
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: - 21 190 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 18 933 (89,3487%)
Кворум по данному вопросу имеется
Итоги голосования
ЗА - 18 933 голоса (100%)
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 0 голосов
Принято решение: Избрать директором АО "Эра-Находка" Ефимова Владимира Петровича

2.11. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 29 июня 2026 г, номер № б/н




3. Подпись
3.1. Директор
В.П. Ефимов


3.2. Дата 30.06.2026г.