Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.06.2026
Акционерное общество "Дагнефть"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:25 июня 2026 года. 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, АО "Дагнефть"
Время проведения заседания общего собрания акционеров: 13:00
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 14:00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования : 22 июня 2026 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: на 31 мая 2026 г.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Всего размещено 400 739 обыкновенных акций и 133 580 привилегированных акций АО "Дагнефть".
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Дагнефть", по состоянию реестра акционеров АО "Дагнефть" на конец операционного дня 31 мая 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 534 319 обыкновенными и привилегированными акциями АО "Дагнефть".

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения заседания общего собрания акционеров АО "Дагнефть" имеется.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО "Дагнефть", государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО "Дагнефть" государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153.

2.8. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 182, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.


Итоги голосования и принятые решения
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 182
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 182, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 182
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2).

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 182, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
При подведении итогов по пункту №3.1 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 182
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса №3 принято решение:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2025 году составил - 1 084 320 108,15 руб.)

При подведении итогов по пункту №3.2 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 182
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением:0.

По результатам голосования по пункту № 3.2 Вопроса №3 принято решение:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

При подведении итогов по пункту №3.3 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 182
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акции, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Закона: 108.

По результатам голосования по пункту № 3.3 Вопроса №3 принято решение:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Представитель счётной комиссии огласила результаты голосования с учетом поступивших бюллетеней для голосования.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 167 225.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 88, что составляет 0.0526%.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

По результатам голосования по вопросу № 4. итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 182, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования и принятые решения
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК", ОГРН 1027700058286).
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 094
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 88.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
2. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "ГК ФБК" (ООО "ГК ФБК", ОГРН 1167746575017).
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 88
ПРОТИВ 367094
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По результатам голосования принято решение:
1. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ООО "ФБК", ОГРН 1027700058286).


Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии специализированный регистратор ООО "Реестр-РН" .


2.10. Дата составления протокола : 29 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ЦГК Холдинг"
Д.В. Камышев


3.2. Дата 30.06.2026г.