Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Присутствовали 4 из 4 членов Совета директоров: [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].

Кворум имеется

2.2. Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг";

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг";

3. О предоставлении согласия на совершение ООО "ПСБ Лизинг" сделок – дополнительных соглашений к договорам, заключенным между ООО "ПСБ Лизинг" и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], являющимся взаимосвязанными сделками, на следующих условиях:



- лицо, которое планирует совершить существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент;



- в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: неприменимо;



- категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной;



- вид и предмет существенной сделки:



Вид сделки (взаимосвязанных сделок):

Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 26 января 2023 г. № 1024/К_8-ДЛ (далее – Сделка 1);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 6 марта 2024 г. № 1024/К_12-ДЛ (далее – Сделка 2);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 2 сентября 2024 г. № 1024/К_13-ДЛ (далее – Сделка 3);
Дополнительные соглашения к специальному договору лизинга железнодорожных вагонов от 1 ноября 2024 г. № 1024/К_14-ДЛ (далее – Сделка 4);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 4 февраля 2025 г. № 1024/К_16-ДЛ (далее – Сделка 5);





Предмет сделок:

Сделка 1:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 10 321 369 510,80 (Десять миллиардов триста двадцать один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот десять 80/100) рублей и не более 28 954 872 270,00 (Двадцать восемь миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят 00/100) рублей, с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 15, 16.2, 17, 18, 19: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 20, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 23 октября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 23 октября 2024 г. до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.1, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.2, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партии 22, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 2:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 900 098 460,00 (Девятьсот миллионов девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят 00/100) рублей и не более 2 587 486 769,00 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 1-7: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 8, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 1 ноября 2024 г. (включительно), на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 9, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• 13 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• с 14 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 3:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 3 432 600 000,00 (Три миллиарда четыреста тридцать два миллиона шестьсот тысяч 00/100) рублей и не более 9 575 192 548,00 (Девять миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей, рассчитанному с учетом суммы финансирования, предоставленной:

– по партиям 1.1, 1.2, 2.1:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партиям 2.2, 3:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 4:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 5 925 960 000,00 (Пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 17 075 899 055,00 (Семнадцать миллиардов семьдесят пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч пятьдесят пять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партии 1, по финансированию, предоставленному:

• 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• после 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партиям 2, 3: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 5:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 347 160 000,00 (Триста сорок семь миллионов сто шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 1 014 889 139,00 (Один миллиард четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых.



содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделки 1-5 направлены на изменение гражданских прав и обязанностей по договорам лизинга (включая обязательства по уплате лизинговых платежей), а также в согласовании общей стоимости договоров в установленных пределах и определении минимальных процентных ставок для расчета платежей по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам.



стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:

[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] – Лизингополучатель;

Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" – Лизингодатель;



размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 59 208 339 778 (пятьдесят девять миллиардов двести восемь миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 37 (тридцать семь) копеек, что составляет 33.64% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;



стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 175 989 008 000 рублей.



4. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием;



5. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"];



6. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием.



2.4. Совет директоров решил:

По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг".

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг" [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].

Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За"



По второму вопросу повестки дня: "Об избрании Секретаря Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг".

Формулировка принятого решения:

Избрать Секретарем Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг" Волкову Анну Александровну.

Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За"



По третьему вопросу повестки дня: "О предоставлении согласия на совершение ООО "ПСБ Лизинг" сделок — дополнительных соглашений к договорам, заключенным между ООО "ПСБ Лизинг" и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], являющимся взаимосвязанными сделками".

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение ООО "ПСБ Лизинг" следующих сделок — дополнительных соглашений к договорам, заключенным между ООО "ПСБ Лизинг" (Лизингодатель) и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] (Лизингополучатель), являющимся взаимосвязанными сделками на следующих условиях:



- лицо, которое планирует совершить существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент;



- в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: неприменимо;



- категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной;



- вид и предмет существенной сделки:



Вид сделки (взаимосвязанных сделок):

Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 26 января 2023 г. № 1024/К_8-ДЛ (далее – Сделка 1);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 6 марта 2024 г. № 1024/К_12-ДЛ (далее – Сделка 2);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 2 сентября 2024 г. № 1024/К_13-ДЛ (далее – Сделка 3);
Дополнительные соглашения к специальному договору лизинга железнодорожных вагонов от 1 ноября 2024 г. № 1024/К_14-ДЛ (далее – Сделка 4);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 4 февраля 2025 г. № 1024/К_16-ДЛ (далее – Сделка 5);





Предмет сделок:

Сделка 1:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 10 321 369 510,80 (Десять миллиардов триста двадцать один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот десять 80/100) рублей и не более 28 954 872 270,00 (Двадцать восемь миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят 00/100) рублей, с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 15, 16.2, 17, 18, 19: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 20, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 23 октября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 23 октября 2024 г. до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.1, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.2, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партии 22, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 2:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 900 098 460,00 (Девятьсот миллионов девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят 00/100) рублей и не более 2 587 486 769,00 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 1-7: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 8, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 1 ноября 2024 г. (включительно), на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 9, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• 13 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• с 14 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 3:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 3 432 600 000,00 (Три миллиарда четыреста тридцать два миллиона шестьсот тысяч 00/100) рублей и не более 9 575 192 548,00 (Девять миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей, рассчитанному с учетом суммы финансирования, предоставленной:

– по партиям 1.1, 1.2, 2.1:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партиям 2.2, 3:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 4:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 5 925 960 000,00 (Пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 17 075 899 055,00 (Семнадцать миллиардов семьдесят пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч пятьдесят пять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партии 1, по финансированию, предоставленному:

• 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• после 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партиям 2, 3: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 5:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 347 160 000,00 (Триста сорок семь миллионов сто шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 1 014 889 139,00 (Один миллиард четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых.



содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделки 1-5 направлены на изменение гражданских прав и обязанностей по договорам лизинга (включая обязательства по уплате лизинговых платежей), а также в согласовании общей стоимости договоров в установленных пределах и определении минимальных процентных ставок для расчета платежей по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам.



стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:

[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] – Лизингополучатель;

Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" – Лизингодатель;



размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 59 208 339 778 (пятьдесят девять миллиардов двести восемь миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 37 (тридцать семь) копеек, что составляет 33.64% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;



стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 175 989 008 000 рублей.



Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За"



По четвертому вопросу повестки дня: "О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием",

Формулировка принятого решения:

Голосовать ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1) по вопросу повестки дня об утверждении годового отчета [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за 2025 год за принятие следующего решения:

утвердить годовой отчет [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за 2025 год согласно приложению;

2) по вопросу повестки дня о распределении прибыли [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года против принятия следующего решения:

чистую прибыль [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за 2025 год не объявлять и не выплачивать;

3) по вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за принятие следующего решения: назначить акционерное общество "Технологии Доверия - Аудит" (ОГРН — 1027700148431, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество", ОРНЗ 12006020338) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за 2026 год;

4) по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за принятие следующего решения:

избрать членами Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] следующих лиц:

— [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"],

— Епифанцеву Анну Алексеевну,

— Жарницкого Михаила Яковлевича,

— [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"],

— Суворова Сергея Геннадьевича,

— Шакко Константина Сергеевича,

— Шкляра Всеволода Дмитриевича.

При проведении кумулятивного голосования по вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] все голоса, принадлежащие ООО "ПСБ Лизинг", распределить в равном количестве между указанными членами Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"].



Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За".



По пятому вопросу повестки дня: "О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"]

Формулировка принятого решения:

Голосовать ООО "ПСБ Лизинг" на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"]:

по вопросу повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] за принятие следующего решения:

выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая) (далее — Обыкновенная акция) за счет нераспределенной прибыли [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по состоянию на 31 марта 2026 г. в размере 489 990 000 (четыреста восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 326 (триста двадцать шесть) рублей 66 копеек на 1 Обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов из нераспределенной прибыли [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по состоянию на 31 марта 2026 г., в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"]. по состоянию на 31 марта 2026 г., в соответствии с предложением Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] — 13 июля 2026 г.



Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За".



По шестому вопросу повестки дня: "О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием".

Формулировка принятого решения:

Голосовать ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1) по вопросу повестки дня о распределении убытка [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по результатам 2025 года "воздержался" при принятии следующего решения:

чистый убыток [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по итогам 2025 года в размере 74 184 726 (Семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей оставить непокрытым;

2) по вопросу повестки дня об избрании Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] "воздержался" при принятии следующего решения:

избрать членами Совета директоров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумага"] следующих лиц:

— Бельянинов Андрей Юрьевич;

— Бердников Андрей Александрович;

— Иванченко Алексей Александрович;

— Костромин Дмитрий Игоревич;

— Лядов Роман Борисович;

3) по вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности "воздержался" при принятии следующего решения:

назначить аудиторской организацией по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Б1 — Аудит" (ОГРН 1027739707203).



Результат голосования: 4 из 4 членов Совета директоров – "За".



2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 26.06.2026.



2.6. Дата проведения заседания совета директоров (Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования) эмитента: 26.06.2026г. в 14:00.



3. Подпись
3.1. Старший эксперт (НомДовер="56E74767-5F3B-4DB4-BE41-55D2404F1A9EC" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-440" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")
М.Г. Цискарашвили


3.2. Дата 29.06.2026г.