Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) Общее собрание акционеров;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2026.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, пом.73-Н, переговорная комната (помещение).
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время московское).
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг", совмещенном с заочным голосованием, составило:
1) по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 и 7 повестки дня – 84 800 097 999 голосов;
2) по вопросу 4 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества" - 678 400 783 992 кумулятивных голосов.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по вопросу 1:
"ЗА" 84 800 097 993 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (0,0000%)

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам работы за 2025 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по вопросу 2:
"ЗА" 84 800 097 993 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (0,0000%)

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО "Центрэнергохолдинг" за 2025 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).

Вопрос № 3. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2025 года.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования по вопросу 3:

"ЗА" 84 799 960 785 (0,0001%)
"ПРОТИВ" 137 214 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0,0000%)

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Не распределять чистую прибыль ПАО "Центрэнергохолдинг", полученную по итогам деятельности в 2025 году.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Центрэнергохолдинг" по результатам 2025 года.

Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Информация не раскрывается и (или) не предоставляется на основании пункта 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".

Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования по вопросу 5:

"ЗА" 84 800 097 993 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (0,0000%)

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2026 год – Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332; Адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11, этаж 3, помещение I, комната 50).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
Результаты голосования по вопросу 6:

"ЗА" 84 800 097 993 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (0,0000%)

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).

Вопрос № 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Результаты голосования по вопросу 7:
"ЗА" 84 800 097 993 (100,0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (0,0000%)

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО "Центрэнергохолдинг" в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества).


2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата составления протокола – 29 июня 2026 года.
Номер протокола - №20.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55412-Е, 23.10.2008.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 17.12.2025 №680)
Коробкина Ирина Юрьевна


3.2. Дата 29.06.2026г.