Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Техприбор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2026;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.5А;
- время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 12 час. 20 мин.
время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час.00 мин.
время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
время начала подсчета голосов: 12 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 533 485.72661485603054 (100%).
- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 448 507 (84.0710 %).
Кворум имеется.

Годовое заседание общего собрания акционеров проведено на основании решения Совета директоров ПАО "Техприбор" от 21 мая 2026 года (протокол № б/н от 21.05.2026).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу повестки дня № 1: "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов или 84.0710%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов или 84.0710%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3: "Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов или 84.0710%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4: "Избрание членов совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054, кумулятивных голосов 3 734 400.08630399221378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%), кумулятивных голосов 3 734 400.08630399221378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов (3 139 549 кумулятивных голосов, 84.0710%).
Суммарное число нераспределенных голосов: 210.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов или 84.0710 %.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6: "Назначение аудиторской организации Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 533 485.72661485603054 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 448 507 голосов или 84.0710 %.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1.
"ЗА" - 448 404 (99.9770%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 (0,0020%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 94 голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО "Техприбор" за 2025 год

По вопросу повестки дня № 2.
"ЗА" - 448 404 (99,9770%), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 9 (0,0020%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 94 голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Техприбор" за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3.
"ЗА" - 447 828 (99,8486%), "ПРОТИВ" - 524 (0,1168%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 59 (0.0132%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 96 голосов.
Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2025 года в размере 220 715 108 (Двести двадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто восемь) рублей 51 копейка, не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, отданное по варианту голосования: "ЗА" 3 138 128 (99.9548%)

№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Пан Александр Владимирович 447 486
2 Дёмин Игорь Михайлович 447 345
3 Миронов Иван Кузьмич 447 345
4 Абрамян Камо Владимирович 453 817
5 Рубан Александр Сергеевич 447 436
6 Бадгутдинов Марат Фаритович 447 354
7 Батин Сергей Леонидович 447 345

"ПРОТИВ всех кандидатов" 0 (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" 329 (0,0105%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 882 голоса.

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в составе:
Пан Александр Владимир, Дёмин Игорь Михайлович, Миронов Иван Кузьмич, Абрамян Камо Владимирович, Рубан Александр Сергеевич, Бадгутдинов Марат Фаритович, Батин Сергей Леонидович.

По вопросу повестки дня № 5.
Варианты голосования
№ ФИО кандидата ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основания*
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Аверков Владимир Николаевич 447 978 99,8821 0 0,0000 438 0,0977 91 0,0203
2 Шалонова Елена Станиславовна 447 978 99,8821 0 0,0000 438 0,0977 91 0,0203
3 Третьяков Максим Вениаминович 447 978 99,8821 0 0,0000 438 0,0977 91 0,0203

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Аверков Владимир Николаевич, Шалонова Елена Станиславовна, Третьяков Максим Вениаминович.

По вопросу повестки дня № 6.
"ЗА" - 447 936 (99,8727%), "ПРОТИВ" - 10 (0,0022%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 467 (0,1041 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 94 голоса.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 62 от 26.06.2026 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.; дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО "Техприбор", размещаемых путем закрытой подписки: - акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024г.; номинал 0,5 руб.; общее количество: 600 000 шт.
- акция привилегированная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Абрамян


3.2. Дата 29.06.2026г.