Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Инвест КЦ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "26" июня 2026 г.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, помещение 3, эт. 44, оф. 4401, info@invest-kc.ru
Дата подведения итогов голосования: "29" июня 2026 г.
Место подведения итогов голосования: по адресу места нахождения Общества.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заочном голосовании – 100% (Сто процентов). Кворум имеется. Заочное голосование является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении лица, ответственного за подсчет голосов участников Общества.
2. Об определении позиции Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО "Корунд-Циан" по вопросу принятия следующих решений:
2.1. Утверждение годового отчета АО "Корунд-Циан" за 2025 год.
2.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Корунд-Циан" за 2025 год.
2.3. Утверждение порядка распределения прибыли (утверждение убытков) по итогам 2025 финансового года и выплате дивидендов за 2025 год.
2.4. Избрание членов Совета директоров АО "Корунд-Циан".
2.5. Назначение аудиторской организации, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Корунд-Циан" за 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по первому вопросу повестки дня:
Определить лицо, ответственное за подсчет голосов участников Общества: лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, – Генеральный директор Общества

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу 2.1 повестки дня:
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Результаты голосования по вопросу 2.2 повестки дня:
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Результаты голосования по вопросу 2.3 повестки дня:
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Результаты голосования по вопросу 2.4 повестки дня:
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Результаты голосования по вопросу 2.5 повестки дня:
"За" – 100% голосов участников Общества
"Против" – 0% голосов участников Общества
"Воздержался" – 0% голосов участников Общества
Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 11.1.23.4, 11.1.23.9, 11.1.23.13, 11.1.23.14 Устава Общества определить позицию Общества (в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве единственного акционера АО "Корунд-Циан" по вопросу принятия следующих решений, а именно:
2.1. Утвердить годовой отчет АО "Корунд-Циан" за 2025 год, с которым участники Общества были ознакомлены и полный текст которого приведен в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Корунд-Циан" за 2025 год, с которой участники Общества были ознакомлены и полный текст которой приведен в Приложении №2 к настоящему Протоколу;
2.3. Прибыль между акционерами Общества не распределять, дивиденды по итогам текущего финансового года не выплачивать, оставшуюся чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года, в размере 13 032 080 (Тринадцать миллионов тридцать две тысячи восемьдесят) рублей 89 копеек оставить нераспределенной;
2.4. С даты, следующей за датой принятия решения Единственным акционером АО "Корунд-Циан", избрать членами Совета директоров АО "Корунд-Циан" следующих кандидатов:
- Аленин Сергей Витальевич,
- Фролов Михаил Андреевич,
- Колюкаев Степан Анатольевич,
- Артамонов Валерий Геннадьевич,
- Уткин Дмитрий Васильевич,
- Хайцин Иосиф Яковлевич,
- Василевицкий Яков Моисеевич;
2.5. Назначить аудиторской организацией, привлекаемой для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Корунд-Циан" за 2026 год, – акционерное общество "Кэпт" (ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026, №65.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Колюкаев


3.2. Дата 29.06.2026г.