Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 195277 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801567540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802058706
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02242-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата проведения собрания: 25 июня 2026 года.
- Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 194044, Санкт-Петербург, Зеленков переулок, 7А
2.3. Кворум общего собрания 96.8229%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование (бюллетенями) и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год без подтверждения Аудита.
Результаты голосования: "За" - 11 835 921 или 99.9652% голосов, "Воздержался" 0% голосов, "Против" - 0 % голосов, "Недействительные" - 4 125 или 0.0348%
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, без подтверждения аудита. Объявление дивидендов по результатам 2025 финансового года.
Результаты голосования: "За" - 11 835 921 или 99.9652% голосов, "Воздержался" - 0% голосов, "Против" - 0 % голосов, "Недействительные" - 4 125 или 0.0348%
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
• Абалихина Людмила Ивановна – 11 840 036
• Шевченко Михаил Вячеславович – 11 840 036
• Бойков Игорь Анатольевич – 11 840 036
• Григорьева Наталья Ивановна – 11 840 036
• Калинин Владимир Федорович – 11 840 106
• Грасмик Ольга Петровна – 11 840 036
• Хисориева Наталия Алексеевна – 11 840 036
Голосов, голосующих на собрании.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Баланцева Светлана Владимировна:
"За" - 5 107 920 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %,
Шлячков Вячеслав Анатольевич:
"За" - 5 107 920 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 %;
Павлова Людмила Федоровна:
"За" - 5 107 920 или 100%, "Воздержался" - 0 %, "Против" - 0 % голосов,
голосующих на собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2025 финансовый год
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год. Дивиденды не выплачивать.
3. Избрать членами Совета директоров Общества: Калинина В.Ф., Григорьеву Н.И., Шевченко М.В., Бойкова И.А., Грасмик О.П., Абалихину Л.И., Хисориеву Н.А.
4. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Баланцеву С.В., Павлову Л.Ф., Шлячкова В.А
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года, акции привилегированные именные бездокументарные типа А, номер государственной регистрации 2-02- 02242- D, дата регистрации выпуска ценных бумаг 07.06.2002 года.
Дата составления и номер протокола общего собрания: 25 июня 2026 года №36


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
__________________ Грасмик О.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2026г. М.П.