Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2026 года 12 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,2678 %, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета АО "ОКБ "Кристалл" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОКБ "Кристалл" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "ОКБ "Кристалл" по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО "ОКБ "Кристалл".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл".
6. О назначении аудиторской организации АО "ОКБ "Кристалл".
7. Об утверждении новой редакции (редакции № 2) Положения о ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 489 (0,0005%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1:
Утвердить Годовой отчет Общества по результатам деятельности за 2025 финансовый год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 489 (0,0005%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "ОКБ "Кристалл" за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 489 (0,0005%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
"ЗА" предложенных кандидатов - 492 083 318 (99,9995%)*
"ПРОТИВ" всех предложенных кандидатов - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем предложенным кандидатам – 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 (0,0000)
Суммарное число нераспределенных голосов - 2 442
*с учетом нераспределенных голосов от общего числа голосов
Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
№, ФИО кандидата, количество голосов
1. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 666 голосов
2. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 голоса
3. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 голоса
4. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 голоса
5. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4:
Избрать членами Совета директоров Общества 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:
Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня - 99 143 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п - 99 143 066 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу - 98 417 152 (99,2678 %).
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:
№, ФИО, распределение голосов:
1. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 417 152 (100,0000%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 0 (0,0000%)
2. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 489 (0,0005%)*
3. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 489 (0,0005%)*
4. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 0 (0,0000%)
"ПРОТИВ" - 98 416 663 (99,9995%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 489 (0,0005%)*
5. Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102
"ЗА" - 0 (0,0000%)
"ПРОТИВ" - 98 416 663 (99,9995%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
"Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям" - 489 (0,0005%)*
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек:
Информация закрыта в соответствии с пятым абзацем пункта один Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года № 1102.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 489 (0,0005%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6:
Назначить аудиторской организацией АО "ОКБ "Кристалл" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "АЖИО" (ОГРН 1047796020513).

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.
"ЗА" - 98 416 663 (99,9995%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П - 489 (0,0005%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7:
Утвердить новую редакцию (редакция № 2) Положения о Ревизионной комиссии АО "ОКБ "Кристалл".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026 г., № 1-2026/ГЗОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер № 1-01-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 05.07.2005 г., ISIN RU000A0ZY9W5 и акции привилегированные конвертируемые именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер № 2-02-03845-А, дата государственной регистрации выпуска 22.11.2005 г., ISIN RU000A0ZY9V7.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. родионов
3.2. Дата: "29" июня 2026 года