Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 10.4.2 Устава ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", пунктами 5.6 – 5.9 Положения о Совете директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (утвержденного общим собранием акционеров протокол №1 от 30.06.2023г.) кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. Решение принято.
В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение:
1. Дать согласие на совершение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" и членом Совета директоров Общества Коноваловым Николаем Сергеевичем на следующих условиях:
Стороны договора:
Заимодавец - ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе", заемщик - Коновалов Николай Сергеевич, выгодоприобретатель – отсутствует.
Вид и предмет договора: предоставление займа на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Содержание сделки: Заимодавец передает Заемщику займ в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный срок. Займ является процентным, размер процентов не более 20% годовых. Срок возврата суммы займа – один год с момента предоставления займа.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Коновалов Николай Сергеевич.
Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: лицо является стороной в совершаемой сделке, а также членом Совета директоров Общества.
2. Уполномочить генерального директора Общества на подписание договора займа от имени Общества на вышеуказанных условиях. Остальные условия договора оставить на усмотрение генерального директора Общества.
Сделка не является для Общества крупной.
Размер сделки составляет менее 0,1 процента стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату:
Стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки: по состоянию на 31.03.2026 года балансовая стоимость активов Общества составила 7 890 995 тыс. руб.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Общества: 5 997 260,28 руб., что составляет 0,076% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2026 года. Размер сделки включает сумму займа и проценты за пользование займом из расчета максимального размера процентов (20%). Таким образом, размер сделки составляет менее 0,1 процента стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату.
В соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" положения главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах" к настоящей сделке не применяются. Однако в целях соблюдения добросовестной практики корпоративного управления вопрос был вынесен на голосование, при этом все члены Совета директоров Общества участвовали в обсуждении и голосовали на общих основаниях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №9, дата составления 29.06.2026.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 29.06.2026г.