Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026


2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 29.06.2026.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 29.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О распределении прибыли АО "Россельхозбанк" по итогам 2025 года, в том  числе о выплате (объявлении) дивидендов.
II. О Программе благотворительной деятельности АО "Россельхозбанк" на 2026 год в новой редакции.
III. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
IV. О внесении изменений в бизнес-план АО "Россельхозбанк" на 2026 год.
V. О сделках между АО "Россельхозбанк" и ООО "Агроторг-Трейд".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10103349B, 19.05.2000.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.4.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20103349B, 06.10.2014.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.4.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20203349B, 06.10.2015.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 29.06.2026