Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "АВТОДОМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОДОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗОРГЕ, Д.17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077759436336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714709349
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента - заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества– "29" июня 2026 г.
Место проведения заседания: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17.
Время проведения заседания: 15.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – "26" июня 2026 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрании акционеров Общества – 98 900 000 (98,9000%). Кворум имелся;
2.5. Повестка дня:
1) Об избрании членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3) О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования за каждого из кандидатов в члены Совета директоров Общества по вопросу 1:
1. КАНДИДАТ – Кузнецов Денис Сергеевич
"ЗА" - 98 900 000 голосов
2. КАНДИДАТ – Арзямов Александр Сергеевич
"ЗА" - 98 900 000 голосов
3. КАНДИДАТ –Ольховский Андрей Сергеевич
"ЗА" - 98 900 000 голосов
4. КАНДИДАТ – Плетнев Сергей Васильевич
"ЗА" - 98 900 000 голосов
5. КАНДИДАТ – Саповский Руслан Михайлович
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кузнецов Денис Сергеевич
2. Арзямов Александр Сергеевич
3. Ольховский Андрей Сергеевич
4. Плетнев Сергей Васильевич
5. Саповский Руслан Михайлович

Итоги голосования за каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества по вопросу 2:
1. КАНДИДАТ – Воловченко Александр Николаевич
"ЗА" - 98 900 000 голосов
2. КАНДИДАТ – Кузнецова Юлия Константиновна
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воловченко Александр Николаевич
Кузнецова Юлия Константиновна

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Установить вознаграждения для членов Ревизионной комиссии Общества, указанные в Приложении №1.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Установить вознаграждения для членов Совета директоров Общества, указанные в Приложении №1.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Назначить аудиторскую организацию Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕГИЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ" (ООО "КНК") (123007, ГОРОД МОСКВА, ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО УЛИЦА, ДОМ 18, КОРПУС 2, КВАРТИРА 354, ОГРН: 1025005242140, ИНН: 5041021111, КПП: 771401001).

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
"ЗА" - 98 900 000 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принятое решение
Дивиденды по размещенным акциям АО "АВТОДОМ" за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026, №136.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12586-A от 07.10.2010, CFI ESVXFR, ISIN RU000A0JR3Y3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Ольховский


3.2. Дата 29.06.2026г.