Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Научно-производственное объединение "Химавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО НПО "Химавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., д.12а, стр.1, эт.4, пом. I, ком.29
1.4. ОГРН эмитента 1027739615056
1.5. ИНН эмитента 7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10737
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:
"За" - 6 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
"1. Утвердить "Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников АО НПО "Химавтоматика" (далее – Положение) в новой редакции.
2. Поручить генеральном директору АО НПО "Химавтоматика" руководствоваться новой редакцией Положения с даты его утверждения".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2026 года; № 8-2025-26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО НПО "Химавтоматика" ______________ Г.В. Шулепа

3.2. "29" июня 2026 г. М.П.