Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.06.2026
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (далее – Банк)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 29.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вопросах, рассмотренных на Комитете по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка и рекомендациях Совету директоров по принятым решениям.
2. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о согласии /последующем одобрении сделок/взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
3. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества.
5. О приобщении документов к протоколу.
6. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений показателей Аппетита к риску на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".
7. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений целевых, сигнальных и пороговых уровней рисков и необходимого капитала, целевой структуры рисков, плановой структуры капитала на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО, ИНВЕСТТОРГБАНК АО и Банковской группы ТКБ БАНК ПАО в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом банковской группы Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".
8. О рассмотрении рекомендованных к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка значений показателей Аппетита к риску на 2026 год для ТКБ БАНК ПАО в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата " 29 " июня 20 26 г. М. П.