Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  29.06.2026
Акционерное общество "Славмо"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 15.05.2026 18:36:27) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hgmSyc-CdrU6-A0-ABHHbABHw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Исправление технической ошибки.


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров АО "Славмо" решения о проведении заседания Совета директоров: 12 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2026 года
2.3.Повестка дня.
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "Славмо";
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров АО "Славмо";
3.Об определении места проведения годового общего собрания; времени начала собрания; времени окончания приема бюллетеней;
4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
5. Об определении порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО "Славмо";
6.Предварительное утверждение годового отчета за 2025 год АО "Славмо";
7. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса: "Избрание счетной комиссии Общества";
8. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса : "Утверждение годового отчета АО "Славмо";
9. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса : "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО "Славмо";
10. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса: "О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о выплате Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО "Славмо"; 11.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса: "Избрание членов Совета директоров Общества";
12.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса: "Утверждение Аудитора Общества";
13.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса: "Об одобрении действующей сделки - Договора поручительства № 0KPA1P003 от "06" мая 2026 г., заключенного между АО "Славмо" и АО "АЛЬФА-БАНК" в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "БЕЛЛАТРИКС" (ОГРН 1227700680206) по Кредитному соглашению № 0KPA1L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от "24" апреля 2026 г. являющегося для АО "Славмо" крупной сделкой".
14.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса:
"Об утверждении Устава в новой редакции."
15.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса:
"Об утверждении Положения о совете директоров в новой редакции."
16.Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Славмо" вопроса:
"Об утверждении Положения об общем собрании акционеров в новой редакции."
17.Об утверждении текста Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "Славмо" (Приложение №1);
18.Об определении перечня информация материалов, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
19.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. (Приложение №2)


Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Г. Юнал


3.2. Дата 29.06.2026г.